证券代码：301361 证券简称：众智科技 公告编号：2026-020
郑州众智科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日
（1）截至 2026 年 04 月 17 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期
分红方案的议案》
《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报
规划的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非 应选人数
独立董事候选人的议案》 （5）人
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独 应选人数
立董事候选人的议案》 （3）人
公司 2026 年 3 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
度独立董事述职报告》，届时将在会议上进行述职。
行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。特别提示：股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记等事项
（一） 登记方式
续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人身份证办理
登记手续。
应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 2）办理登记
手续。
（详见附件 3），以便登记确认。
证件原件。
（二） 登记时间
到公司。来信请寄：郑州高新区雪梅街 28 号郑州众智科技股份有限公司，邮编 450001（信封请注
明“股东会”字样）。以信函和传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件 1）。
五、备查文件
特此公告。
郑州众智科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的
选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
...... ......
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 8，有 5 位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权
的股份总数×5，股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5 位非独立董事候选人
中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 9，有 3 位候选人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的
股份总数×3，股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意
分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
郑州众智科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席郑州众智科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案
的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方
案的议案》
《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议
案》
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候
选人的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
郑州众智科技股份有限公司
现场参会股东登记表
股东名称/姓名（全称）
营业执照号/身份证号
联系电话 电子邮箱
是否本人参会 备注
受托人姓名 受托人身份证号
股东/法定代表人签名：
法人股东盖章：
年 月 日
注：
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