证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2026-010
新天科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会；
（二）股东会的召集人：新天科技股份有限公司董事会；
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二次会议作出决
议，决定召开 2025 年年度股东会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中
华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定；
（四）会议召开的日期、时间
为 2026 年 4 月 21 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 21 日上午
（五）会议的召开方式
现场投票与网络投票相结合的方式召开。
托他人出席现场会议。
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券
交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若
同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 15 日。
（七）会议出席对象
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，
并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权
委托书式样详见附件 3）。
（八）会议召开地点
郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会议室。
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司2026年3月25日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。
者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单
独计票并予以披露。
三、 会议登记事项
为便于会议组织管理，保证会议议程有序进行，拟现场参加会议的股东及股
东代理人需按照股东会通知要求提前办理参会登记手续，登记方法具体如下：
科技股份有限公司投资管理部。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须提交股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及个人身份证复印件办理登记手续；委
托代理人出席的，还须填写法人授权委托书并提交出席人身份证复印件。
（2）自然人股东登记：个人股东须提交本人身份证复印件、持股凭证或证券
账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须
填写授权委托书并提交出席人身份证复印件。
（3）采用电子邮件、传真或信函的方式登记的，请将《股东参会登记表》（附
件2）在登记时间截止前送达本公司，并请在发送电子邮件、传真或书面信函后
与公司投资管理部联系进行登记确认。
联系人：王梦月
联系电话：0371-56160968
传真：0371-56160968
电子邮箱：xtkj@suntront.com（邮件主题请注明：股东会登记）
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、 备查文件
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○二六年三月二十七日
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
或者深交所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投
票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
（一）投票代码及投票简称：投票代码：350259，投票简称：新天投票；
（二）填报表决意见
相同意见。
先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
新天科技股份有限公司
股东参会登记表
姓名或名称 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
注：
印件。
附件 3：
授权委托书
兹全权授权_____________先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席新天
科技股份有限公司2025年年度股东会现场会议，授权人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人
若无明确指示，受托人可自行投票。
表决指示：
备注 表决意见
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
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委托人签字（盖章）：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托股东持票数量：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：______年___月___日
附注：
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