证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2026-013
山金国际黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年3月26日下午14：30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月26日
上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体
时间为：2026 年 3 月 26 日上午 9:15—下午 15:00。
公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易
所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 893 人，代
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表股份 1,527,876,089 股，占公司有表决权股份总数的 55.0698％。
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份
参加本次股东会网络投票股东 887 人，代表股份 392,570,862 股，占公司有
表决权股份总数的 14.1496％。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议如下
议案：
表决情况：同意 1,527,389,949 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9682% ；反 对 315,520 股， 占出席本 次股 东会有效表决权 股份总数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。
中小股东总表决情况：同意 392,913,702 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.8764%；反对 315,520 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0802%；弃权 170,620 股（其中，因未投票默认弃权
表决情况：同意 1,523,006,015 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6813%；反对 4,700,354 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0111%。
中小股东总表决情况：同意 388,529,768 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 98.7621%；反对 4,700,354 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.1948%；弃权 169,720 股（其中，因未投票默认弃权
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表决情况：同意 1,527,661,289 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9859% ；反 对 142,100 股， 占出席本 次股 东会有效表决权 股份总数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。
中小股东总表决情况：同意 393,185,042 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9454%；反对 142,100 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0361%；弃权 72,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,400
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0185%。
表决情况：同意 1,527,578,429 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9805% ；反 对 196,500 股， 占出席本 次股 东会有效表决权 股份总数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0066%。
中小股东总表决情况：同意 393,102,182 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9243%；反对 196,500 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0499%；弃权 101,160 股（其中，因未投票默认弃权
薪酬方案的议案。
表决情况：同意 1,195,346,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9745% ；反 对 215,000 股， 占出席本 次股 东会有效表决权 股份总数 的
股东会有效表决权股份总数的 0.0075%。
中小股东总表决情况：同意 393,095,082 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.9225%；反对 215,000 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0547%；弃权 89,760 股（其中，因未投票默认弃权 27,300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0228%。
回避表决情况：出席本次会议的关联股东王水先生持有的 332,224,407 股回
避表决本议案。关联股东欧新功先生未出席表决，因此不涉及回避表决情况。
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此外，会议听取了独立董事 2025 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：叶振、聂小雪
（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定，均为合法有
效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年年度股东会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于
山金国际黄金股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
山金国际黄金股份有限公司董事会
二○二六年三月二十六日
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