证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2026-014
浙江兆丰机电股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年4月17日（星期五） 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日9:15至15:00期间的任意时间。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述
系统进行网络投票。
（1）截至 2026 年 4 月 13 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他有关人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
除上述议案外，独立董事将在本次年度股东会上进行 2025 年度独立董事述
职报告。
会第九次会议审议通过，提案 6.00 全体董事回避表决，直接提交本次股东会审
议。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《第六
届董事会第九次会议决议公告》等相关公告。
东委托投票。
司规范运作》、《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资
者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司
的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
股份有限公司证券法务部
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、参会股东登记表
等办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上述材料、授权委托书及本人
身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书、参会股东登记表及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。股东请仔细填
写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 4 月 16 日下午
函或传真的时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
联系人：付海兵、赵娜
联系电话：0571-22801163
邮箱：stock@hzfb.com
传真：0571-22801188 （邮件及传真函上请注明“股东会”字样）
通讯地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6 号
邮编：311232
会场办理登记手续。
的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十六日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程如下：
一、网络投票的程序
票。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15-15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
浙江兆丰机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江
兆丰机电股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。如委托人未对表决
意见做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。
委托人对会议议案表决如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 回避
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持有的股份性质及数量：
委托股东证券账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签字： 委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束
附注：
对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
定代表人签字。
附件三：
浙江兆丰机电股份有限公司
姓名/名称
身份证/
营业执照号码
持股性质
股东账号
及数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
方式到公司，不接受电话登记。
明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不
能保证本参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
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