证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2026-016
广州广哈通信股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议：2026年4月21日15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年04月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
通信股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
关于公司 2025 年度董事会工作报告
的议案
关于公司 2025 年度利润分配预案的
议案
关于公司使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案
独立董事将在本次股东会上作2025年度独立董事述职报告。《2025年度独立
董 事 述 职 报 告 》 已 于 2026 年 3 月 27 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露。
公司董事会将在本次股东会上就公司高级管理人员薪酬方案作说明。
上述提案将对中小投资者单独计票。
上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，相关内容具体详
见2026年3月27日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》《2025年年度报告》《2025年年
度报告摘要》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件进行登记，信函、电
子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）。
股份有限公司办公室。
联系人：证券部
联系电话：020-35812869
电子邮箱：securities@ghtchina.com
联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号证券部
四、参与网络投票股东的投票程序
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：
https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公
告附件1。
五、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书。
广州广哈通信股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
广州广哈通信股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州广哈通信股份有限公司
于 2026 年 04 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使
表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
关于公司 2025 年度董事会
工作报告的议案
关于公司 2025 年度利润分
配预案的议案
关于公司使用部分暂时闲
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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