证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-021
湘潭永达机械制造股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:40:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 04 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人：于
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员：
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要
的议案》
《关于<2025 年度财务决算报告>的议
案》
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于<2026 年度董事薪酬与考核方案>
的议案》
《关于为控股子公司向金融机构申请授信
提供担保的议案》
《关于控股子公司接受关联方担保暨关联
交易的议案》
《关于 2026 年度向金融机构申请授信额
度的议案》
《关于使用闲置自有资金委托理财的议
案》
《关于变更部分募集资金用途并使用部分
投项目的议案》
议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事将在本次股东会上就
其 2025 年度履职情况向股东汇报。
议案 7.00 属于关联交易事项，关联股东（如有）需回避表决。
投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持股 5%的股东，不包
含公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；
委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、
股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面授权委托书原件（附件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及
受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记日截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会登记表》
（附件 3），以便登记确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
湘潭永达机械制造股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湘潭永达机械制造
股份有限公司于 2026 年 04 月 17 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年年度报告>全文
及其摘要的议案》
《关于<2025 年度财务决算报
告>的议案》
《关于<2025 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于公司 2025 年度利润分
配预案的议案》
《关于<2026 年度董事薪酬与
考核方案>的议案》
《关于为控股子公司向金融机
构申请授信提供担保的议案》
《关于控股子公司接受关联方
担保暨关联交易的议案》
《关于 2026 年度向金融机构
申请授信额度的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机
构的议案》
《关于使用闲置自有资金委托
理财的议案》
《关于变更部分募集资金用途
并使用部分募集资金向控股孙
公司提供借款以实施募投项目
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
湘潭永达机械制造股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）： _
年 月 日
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