证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2026-020
深圳赛格股份有限公司
关于召开公司第三十一次（2025 年度）股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年4月17日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年4月17日9:15至15:00的任意时间。
B股股东应在2026年4月9日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可
参会。
（1）截止2026年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（
《授权委托书》见本通知附件2），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增
股本的议案》
（二）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
说明：
次决议公告》《公司 2025 年度董事会工作报告》《关于 2025 年度利润分配及资本公积金
转增股本方案的公告》《关于公司计提 2025 年度各项资产减值准备的公告》《第八届独
立董事 2025 年度述职报告》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书、加盖授权人公章的营业执照复印件。
（二）登记时间：2026 年 4 月 17 日（周五）9：00-14:00
（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼
（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授
权委托书（见本通知附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（五）会议联系方式：向茜茜
联系电话：0755-8374 1808
联系传真：0755-8397 5237
电子邮箱：segcl@segcl.com.cn
地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼
邮政编码：518028
（六）会议费用：本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
深圳赛格股份有限公司董事会
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B 股）
兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场 A 座 31 楼公司
会议室召开的深圳赛格股份有限公司第三十一次（2025 年度）股东会。
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
《关于公司 2026 年度财务预算报告的议
案》
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公
积金转增股本的议案》
《关于计提 2025 年度各项资产减值准备
的议案》
（1）对关于____________________________的提案投赞成票；
（2）对关于____________________________的提案投反对票；
（3）对关于____________________________的提案投弃权票。
委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：
委托书有效期：
委托日期：2026 年 月 日
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