证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2026-012
深圳市路畅科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市路畅科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，经深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会2026年第一次定期会议审议通过，决定召开公司2025年年度
股东会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
定于2026年04月17日召开2025年年度股东会。
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026年04月17日（星期五）14:00开始
（2）网络投票时间：2026年04月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年04月17
日上午09:15-9:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票的具体时间为2026年04月17日 09:15至15:00任意时间段。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至本次会议的股权登记日2026年04月13日（星期一）下午3:00交易结束时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司（股票简称：路畅
科技；股票代码：002813）全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室）。
二、会议审议事项
（一）审议事项：本次股东会提案编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 栏目可以投
票
非累积投票提案
关于公司预计2026年度向金融机构申请综合授信额度的议
案
关于公司2026年度与中联重科及其下属企业日常关联交易
预计的议案
（二）非表决事项
公司独立董事2025年度述职报告。
（三）其他说明
具体内容请查阅公司于 2026 年 03 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等公司指定信息披露媒体上登载的《第五届董事会 2026 年第一次定期会议决议
公告》（公告编号：2026-003）、《2025 年度董事会工作报告》、《2025 年年
度报告全文及摘要》（公告编号：2026-004）、《2025 年财务决算报告》、《关
于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2026-006）、《关于 2025 年
度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告》 《关
（公告编号：2026-008）
于公司 2026 年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2026-009）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）、《董
事薪酬管理制度》。
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人
身份证复印件、委托人持股凭证和授权委托书（详见附件2）。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）
和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具
的授权委托书、持股凭证。
（3）股东可凭以上有关证件复印件，以信函或传真方式登记，不接受电话登
记。采取信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为2026年04
月14日（星期二）17:00。
（1）现场登记地点：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼公司董事会办公
室。
（2）信函送达地址：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼深圳市路畅科技
股份有限公司董事会办公室，邮编：518057，信函请注明“路畅科技2025年年度
股东会”字样。
（3）传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明 “路畅科技2025
年年度股东会”字样，并注明联系电话。公司传真号：0755-29425735。
电话：0755-26728166
传真：0755-29425735
邮箱：shareholder@roadrover.cn
四、参加股东会网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东会网络投票的具体操作流程详
见附件1。
五、其他事项
托书等会议登记材料原件，交与会务人员。
重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十七日
附件：
附件1：
深圳市路畅科技股份有限公司
股东会网络投票的具体操作流程
公司就本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，程序如
下：
一、网络投票的程序
畅投票”。
积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间段。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系
统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果
为准。
附件2：
深圳市路畅科技股份有限公司
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
股份性质（限售股或非限售流通股）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹委托上述受托人代表本公司/本人出席深圳市路畅科技股份有限公司于
份有限公司2025年年度股东会，依照下列指示对股东会审议议案行使表决权，并
签署与深圳市路畅科技股份有限公司2025年年度股东会有关的所有法律文件。本
授权委托书的有效期限自签发之日起至深圳市路畅科技股份有限公司2025年年
度股东会结束之日止。
本人（本股东单位）对该次股东会会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾 同 反 弃
提案
提案名称 的栏目可 意 对 权
编码
以投票
非累积投票提案
关于审议公司2025年年度报告全文及摘要的议
案
关于公司预计2026年度向金融机构申请综合授
信额度的议案
关于公司2026年度与中联重科及其下属企业日
常关联交易预计的议案
附注： 1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”
，
多打或不打视为弃权。
委托须由股东亲笔签名。
委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
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