证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-023
云南铜业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的
通 知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会
（二）股东会的召集人：云南铜业股份有限公司（以下
简称公司）第十届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经 2026 年 3 月 25 日
召开的公司第十届董事会第十一次会议审议通过，同意召开
公司 2025 年度股东会（董事会决议公告于 2026 年 3 月 27
日在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》
及巨潮资讯网上披露）
。
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间为：2026 年 4 月 17 日下午 14:30
网络投票时间为：2026 年 4 月 17 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4
月 17 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络
投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统
投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，
同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 10 日
（七）出席对象：
其代理人；于 2026 年 4 月 10 日下午收市时在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中
铜大厦 3222 会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票
提案 1《云南铜业股份有限公司 2025 年度利润分
配议案》
提案 2《云南铜业股份有限公司 2025 年度董事会
工作报告》
提案 3《云南铜业股份有限公司关于 2026 年度授
信及融资计划的议案》
提案 4《云南铜业股份有限公司关于 2026 年度为
控股子公司提供担保计划的议案》
提案 5《云南铜业股份有限公司关于 2026 年度债
务融资工具注册及发行方案的议案》
提案 6《云南铜业股份有限公司关于 2026 年度为
子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
提案 7《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期
货和衍生品套期保值业务的议案》
提案 8《云南铜业股份有限公司关于开展货币类期
货和衍生品套期保值业务的议案》
提案 9 审议《云南铜业股份有限公司关于变更注
册资本及修订<公司章程>的议案》
（二）本次股东会审议的事项已由公司董事会审议通
过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。具体内
容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《第十届董事
会第十一次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司关于公
司 2025 年度利润分配预案的公告》
《云南铜业股份有限公司
关于 2026 年度授信及融资计划的公告》
《云南铜业股份有限
公司关于 2026 年度为控股子公司提供担保计划的公告》
《云
南铜业股份有限公司关于 2026 年度债务融资工具注册及发
行方案的公告》《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期
货和衍生品套期保值业务的公告》《云南铜业股份有限公司
关于开展货币类期货和衍生品套期保值业务的公告》《云南
铜业股份有限公司关于 2026 年度为子公司提供财务资助暨
关联交易的公告》《云南铜业股份有限公司关于变更注册资
本及修订<公司章程>的公告》。
（三）说明
持有效表决权的三分之二以上通过；
股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对
该议案进行回避表决；在本次股东会上对上述议案进行回避
表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
情况进行述职。
三、会议登记等事项
午 14:00—17:30。
厦财务部办公室（3323 室）
信函或传真方式办理登记。
要求
（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件
（须加盖公章）
、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）
、
出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、
本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股
东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份
证进行登记；
（3）QFII：凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账
户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相
关证件原件到场。
本次股东会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用
自理。
联系方式
地址：云南省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦 3323
办公室。
邮编：650224 联系人：高洪波
电话：0871-63106792 传真：0871-63106792
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以
通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
六、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第十届董事会第十一次会
议决议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“云铜投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日，9:15—15:00。
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证
券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网
投票系统进行投票。
附件 2
云南铜业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）
出席云南铜业股份有限公司于 2026 年 4 月 17 日召开的 2025
年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
提案 1《云南铜业股份有限公司
提案 2《云南铜业股份有限公司
提案 3《云南铜业股份有限公司
的议案》
提案 4《云南铜业股份有限公司
供担保计划的议案》
提案 5《云南铜业股份有限公司
册及发行方案的议案》
提案 6《云南铜业股份有限公司
务资助暨关联交易的议案》
提案 7《云南铜业股份有限公司
关于开展商品类期货和衍生品套
期保值业务的议案》
提案 8《云南铜业股份有限公司
期保值业务的议案》
提案 9 审议《云南铜业股份有限
公司章程>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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