证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-26
秦川机床工具集团股份公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第九届董事会第二十三次会议决议召开
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 16 日 10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2026 年 4 月 10 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
审议《关于 2026 年度为控股子公司提供担
案》
审议《关于支付天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）审计费用的议案》
审议《关于募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议《关于制定﹤董事、高级管理人员薪
酬管理制度﹥的议案》
审议《关于制定﹤独立董事津贴管理办法
﹥的议案》
审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事
并调整董事会专门委员会委员的议案》
审议《关于提请股东会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行股票的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
（1）本次会议第 12 项议案为特别决议事项，须由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过；上述第 4、6、7、
的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
（2）公司三位独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、
授权委托书（见附件 1）进行登记。
的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件 1）进行
登记。
（1）出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）联系方式：
联系人：马红萍
联系电话：0917-3670898
传真：0917-3670666
电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com
联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号
邮政编码：721009
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 2。
五、备查文件
第九届董事会第二十三次会议决议
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
附件 1:
秦川机床工具集团股份公司
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2026 年 4 月 16 日召
开的秦川机床工具集团股份公司 2025 年度股东会，并代为行使如下表决权（在
同意、反对、弃权其中一项打“√”）：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称 提案类型
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
审议《关于 2026 年度为控股子公司提供担保及控
股子公司之间互相提供担保的议案》
审议《关于支付天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）审计费用的议案》 非累积投票提案
审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
审议《关于制定﹤董事、高级管理人员薪酬管理制
度﹥的议案》
审议《关于制定﹤独立董事津贴管理办法﹥的议
案》
审议《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董
事会专门委员会委员的议案》
审议《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案》
委托人姓名/名称：
委托人签名（盖章）
：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：二〇二六年【 】月【 】日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
川投票”。
（1）填报表决意见
对于本次股东会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》及有关规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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