证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2026-008
无锡新洁能股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“新洁能”）第五届董事会第
五次会议通知于 2026 年 3 月 16 日以邮件的方式发出，会议于 2026 年 3 月 26 日
以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会
议董事 9 人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无
锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议
案：
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，结合公司 2026 年度业务
发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，
为保障公司持续稳定发展，公司拟以截至 2026 年 3 月 26 日总股本（扣除回购专
户中的股份数量）414,278,987 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.91
元（含税），预计派发现金红利 79,127,286.52 元（含税），剩余未分配利润结
转以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司
总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另
行公告具体调整情况。
拟分配的现金红利总额 79,127,286.52 元，占本年度归属于上市公司股东的净利
润比例为 20.10%。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-009）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年度内部控制评价报告》。
的议案》
本议案全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
薪酬执行情况的议案》
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事会逐项表决了上述
议案，相关董事回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-010）。
的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。
为更好地实现公司的运营与发展，结合财务状况，公司拟向银行申请授信业
务，具体情况如下：
授信银行 授信额度(万元)
中信银行股份有限公司无锡分行 100,000
江苏银行股份有限公司无锡分行 30,000
中国民生银行股份有限公司无锡分行 30,000
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行 30,000
该授信业务授信时间为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。公司均授
权公司财务负责人陆虹具体办理上述授信及担保业务的相关事宜。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监督职责情况报告的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事
会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》。
履职情况的评估报告的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况的评估报告》。
议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第五
届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-013）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《离职
管理制度》。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息
披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
为控股子公司提供担保的议案》
（公告编号：2026-016）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-014）。
的议案》
表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
因董事叶鹏、王成宏、顾朋朋、朱久桃、杨卓属于本次期权激励计划的激励
对象，回避表决，其余 4 名董事参与了表决。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：2026-017）。
特此公告。
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