证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2026-013
浙江兆丰机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知于 2026 年 3 月 15 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体
董事。
合通讯表决方式召开。
事金瑛、陈焕章、李鲁江以通讯表决方式出席会议。
次会议。
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2025 年年度报告摘要》
将同时刊登在《证券时报》上。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
本报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理”
部分相关内容。
蔚先生向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股
东会上进行述职。述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
董事会审议了孔辰寰先生递交的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025
年度公司经营管理层勤勉尽责地开展了各项工作，有效、充分地执行了董事会与
股东会的各项决议及公司的各项管理制度。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
属于上市公司股东的净利润 35,046.20 万元，较上年同期增长 150.90%；基本每
股 收 益 3.47 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》第八节“财务报告”部分。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
经审核，全体董事认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，综合考虑了公司目前的
实际经营情况与未来发展规划，有利于全体股东共享公司经营成果、提升股东回
报，具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》
的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。此专项报告内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2025 年
度募集资金存放和使用情况。
审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见同
日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会认为公司于 2025 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的内部控
制。
审计机构出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网 (http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会同意公司向合作银行申请不超过 6 亿元人民币的综合授信额度，授信
期限为 1 年，用于办理各类融资业务，包括但不限于办理流动资金贷款、银行承
兑汇票、金融衍生品保证金、信用证、保函、中期票据授信等。上述综合授信额
度在授权有效期内可循环使用。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于
向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
期保值业务的议案》
管理制度》的相关规定，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，实际
发生金额在公司批准额度范围内，未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。
公司开展套期保值业务来规避汇率风险是合理的，是在充分调研、论证及风险分
析的基础上进行的，不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司及股东利益
的情形。
公司开展外汇套期保值业务，是为了充分运用外汇套期保值工具，降低或规
避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。
公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务
制定了具体操作规程。董事会对公司开展外汇套期保值业务的可行性分析进行了
充分审核。在授权额度和期限内，通过开展外汇套期保值，能够在一定程度上规
避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用
效率，增强财务稳健性，符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司股东
利益的情形。
《董事会关于公司 2025 年度衍生品投资的专项说明》《关于拟继续开展外
汇套期保值业务的公告》详见同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
上的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
全体董事一致同意公司（含子公司）在保证正常经营的情况下，使用不超过
事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
董事会授权董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会同意在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，
使用不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上
述额度及自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可循环滚动使用。闲置
募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会授权董事长及其授
权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
保荐机构出具了专项核查意见 。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构，并提请股东会授权公司管理层根据 2026 年公司实际业务和市场情况等与
致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。具体内容详见同日刊登
在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司对《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》进行相应修订。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
为进一步完善公司董事薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上
市公司治理准则》等相关规定，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进
行相应修订，制定董事薪酬方案。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会薪酬与考核委员会
全体委员回避表决。因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在
审议本议案时均已回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
进一步完善公司高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司对《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》进行相应修订，制定高级管理人员薪酬方案。具体内容详见同日刊登在巨
潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事孔辰寰回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司现任独立董事金瑛女士、陈焕章先生、李鲁江先生分别向董事会递交了
《独立董事关于独立性自查情况说明》，董事会对公司现任独立董事的独立性情
况进行评估，认为三位独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事
独立性的相关要求。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上刊登的
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
董事会同意于 2026 年 4 月 17 日召开公司 2025 年度股东会，具体内容详见
同日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年度股东
会的通知》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二六年三月二十六日
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