证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2026[013]
招商局能源运输股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法
律责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2026
年 3 月 13 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事和高级管
理人员书面发出《招商轮船第七届董事会第二十七次会议通知》。2026
年 3 月 25 日，公司第七届董事会第二十七次会议
（下称“本次会议”）
在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生
主持，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事会秘书孔康
先生出席了会议。公司部分高级管理人员和相关职能部门负责人列席
了会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、
有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于《公司董事会 2025 年度工作报告》的议案
董事会审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》
，并同意提
交公司 2025 年年度股东会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于《公司总经理 2025 年度工作报告》的议案
董事会审议通过了《公司总经理 2025 年度工作报告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于独立董事 2025 年度述职报告及《公司董事会关于独立
董事独立性情况的专项评估意见》的议案
董事会审阅了公司四位独立董事 2025 年度述职报告，并同意提
交公司 2025 年年度股东会审议。
董事会认为公司四位独立董事不存在影响独立董事独立性的情
况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关
要求。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的公司四位独立董事
评估意见》
。
四、关于《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的
议案
董事会审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况
报告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船董事会
审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
五、关于《公司 2025 年度财务决算报告》和预算情况说明的议
案
董事会审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》并同意将《公
司 2025 年度财务决算报告》提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
六、关于《公司 2025 年度末期利润分配预案》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《上市公司监管
指引第 3 号——现金分红》等相关规定，结合公司 2025 年度实际经
营情况及未来发展规划，董事会拟订 2025 年度利润分配方案如下：
年公司母公司报表净利润 2,480,319,297.10 元，按母公司净利润计提
基数，拟每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元（含税）。截至 2025 年
币 2,018,634,625.50 元（含税）。加上 2025 年中期已向全体股东派发
的现金红利约人民币 565,217,695.14 元（每股 0.07 元）
，公司 2025 年
度共计派发现金红利人民币 2,583,852,320.64 元，现金分红占归属上
市公司股东净利润（合并报表口径）的 42.98%（2024 年度，40.61%）
。
加上截至报告期 2025 年内已回购注销股份涉及金额 310,512,396.49
元，现金分红占归属上市公司股东净利润的 48.14%。
利润分配方案发布后至实施权益分派的股权登记日前公司总股
本发生变动的，以实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份
总额为基数，维持每股分配金额不变，分配总额相应调整。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会批准后实施。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于
，公告编号 2026[014]号。
七、关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2026 年度财务及
内控审计机构的议案
董事会同意继续聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2026 年度
财务报表审计和内控审计机构，负责公司会计报表审计和内控审计等
相关工作；聘用期限为一年，自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月
该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司四位独立董事于董事会前召开独立董事专门会议，审议并同
意 2026 年度会计师聘任事项。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于续
聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2026[015]号）。
八、关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2025 年年
度报告》及其摘要。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
九、关于《公司 2025 年度对会计师事务所履职情况的评估报告》
的议案
董事会审议通过了《公司 2025 年度对会计师事务所履职情况的
评估报告》
。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船对会计
师事务所履职情况的评估报告》
。
十、关于《公司 2025 年度内控审计报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《毕马威华振会计
师事务所关于招商轮船 2025 年度内部控制审计报告》
。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十一、关于《公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2025 年度
内部控制评价报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十二、关于《公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》的议
案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于《公司“十四五”法治央企建设工作总结报告》的议
案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于《公司 2025 年度内控体系工作报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于公司 2026 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备
用综合授信额度的议案
董事会同意，并提请股东会批准：公司从 2026 年 5 月 1 日起至
授信额度，授权公司总经理或其书面授权之人士代表公司与相关银行
签署有关法律文件并根据公司资金需求实际情况提款。
该议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十六、关于 2025 年日常关联交易情况报告及追加确认 2025 年度
单项超额部分日常关联交易的议案
董事会审议并通过了《公司 2025 年度日常关联交易情况的报告》，
度 120.18 亿元。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、陈学先生；董事钟富
良先生、余志良先生、曲保智先生、黄传京先生为关联董事，对本子
议案回避表决。
公司四位独立董事于董事会前召开独立董事专门会议，审议并同
意了公司 2025 年度日常关联交易情况的报告。
份及其下属公司发生的货物运费、货代收入、场地租费、港口使费和
靠泊费等日常关联交易金额预计额度不超过人民币 15 亿元，实际完
成日常关联交易金额为 18.28 亿元人民币，超出了预计数额 3.28 亿元
人民币，董事会同意对超额部分进行追加确认。超额的日常关联交易
金额与 12 个月内同一关联方关联交易金额累计计算后已达到股东会
审议标准，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，《追加确
认超额日常关联交易议案》将在董事会审议通过后提交股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生；董事余志良先生、曲
保智先生、黄传京先生为关联董事，对本子议案回避表决。公司四位
独立董事会前召开独立董事专门委员会，对超额的日常关联交易情况
进行审核，同意对单项超额的日常关联交易进行追加确认，并将本子
议案提交 2025 年年度股东会审议。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
追加确认超额日常关联交易的详细内容请见公司于同日在《中国
证券报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上发布的《招商轮船关于追加确认单项超额日常关联交易的公告》
（公
告编号：2026[016]号）
。
十七、关于《招商局集团财务有限公司 2025 年 12 月 31 日的风
险评估报告》的议案
董事会同意《招商局集团财务有限公司 2025 年 12 月 31 日的风
险评估报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲
保智先生、黄传京先生为关联董事，对本议案回避表决。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于招
商局集团财务有限公司 2025 年 12 月 31 日的风险评估报告》
（公告编
号：2026[017]号）
。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
十八、关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联
交易议案
董事会同意公司与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议，
服务范围包括为公司及其下属公司提供存款、结算、信贷、外汇及其
他金融服务。日终存款余额不超过 50 亿元、贷款余额不超过 70 亿元。
协议期限三年。
此议案还需提交 2025 年年度股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲
保智先生、黄传京先生以上 5 名董事为关联董事，对本议案回避表决。
公司四位独立董事会前召开独立董事专门委员会，对本议案进行
审阅，并同意将本议案提交董事会审议。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于与
（公告编号：2026[018]号）。
关联方续签金融服务协议暨关联交易公告》
十九、关于《招商局能源运输股份有限公司与招商局集团财务有
限公司开展金融业务的风险处置预案》的议案
董事会同意公司针对与财务公司开展金融业务期间，以保障资金
安全为目标制定的《招商局能源运输股份有限公司与招商局集团财务
有限公司开展金融业务的风险处置预案》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲
保智先生、黄传京先生为关联董事，对本议案回避表决。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商局能源运输
股份有限公司与招商局集团财务有限公司开展金融业务的风险处置
预案》。
二十、关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案
“招商局慈善基金会”（境内）和“招商局慈善基金会有限公司”（香
港）（以下合称“基金会”）是招商局集团统一对外履行企业社会责任
的捐赠平台。根据《公司对外捐赠管理办法》的规定，董事会同意并
提请股东会批准公司 2026 年度公司向基金会捐赠的额度不超过 1000
万元人民币和 1500 万元港币，并授权公司管理层与基金会按照实际
使用金额签署 2026 年度捐赠协议。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、陶
武先生、曲保智先生以上 5 名董事为关联董事，对本议案回避表决。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二十一、关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬披露情况
的议案
董事会同意《公司 2025 年年度报告》中关于董事、高级管理人
员 2025 年度薪酬情况的表述，并同意按此披露。其中董事 2025 年度
薪酬情况在董事会审议通过后提交 2025 年年度股东会审议。
董事、总经理王永新先生及公司四位独立董事对该议案回避表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。
二十二、关于审议公司 2024 年度工资总额清算及 2025 年工资总
额结算的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。
二十三、关于审议《公司 2025 年度 ESG 报告》的议案
董事会审议通过了公司 2025 年度 ESG 报告。报告详细内容请见
公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招
商轮船 2025 年环境、社会及管治报告》
。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《招商轮船 2025 年环境、社会及管治报告》会前已经公司董事
会可持续发展委员会审议通过。
二十四、关于修订《公司市值管理制度》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、关于新建 VLCC 油轮的议案
董事会同意公司在中国船舶工业股份有限公司旗下一线船厂新
建 10 艘 VLCC 油轮。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十六、关于新建集装箱船舶的关联交易议案
董事会同意公司在关联方招商局船舶工业集团有限公司下属船
厂新建 8 艘集装箱船舶。
此议案还需提交股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长冯波鸣先生、副董事长刘振华先生、董事余志良先生、曲
保智先生、黄传京先生以上 5 名董事为关联董事，对本议案回避表决。
公司四位独立董事会前召开独立董事专门委员会，对本议案进行
审阅，并同意将本议案提交董事会审议。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二十七、关于向下属公司提供担保授权的议案
公司董事会同意并提请股东会授权，于 2026 年 5 月 1 日至 2027
年 4 月 30 日期限内：
担新增的担保责任不超过 32.43 亿美元；
担保责任不超过 5.226 亿美元。
上述授权额度经公司董事会审议通过后，需提交公司 2025 年年
度股东会批准，并提请股东会授权公司对合并报表范围内资产负债率
议批准后，在担保责任实际发生时，需履行详细对外披露的义务。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船对下属
全资及控股子公司新增担保额度的公告》，公告编号 2026[019]号。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二十八、关于提请股东会授权董事会开展 2026 年度中期分红的
议案
为持续提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，
董事会同意公司 2026 年继续开展中期分红，并安排如下：
市股东净利润进行分红，以截至 2026 年 6 月 30 日的总股本为基数，
派发现金红利总金额不超过当期实现的归属上市股东净利润的 30%
（合并报表口径）
。
为简化分红程序，董事会提请股东会批准，授权公司董事会根据
股东会决议在符合利润分配的条件下制定和实施具体的中期分红方
案。
本议案还需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过。
二十九、关于注销公司第二期股票期权激励计划授予的第三批股
票期权的议案
公司 2023 年启动的第二期股票期权激励计划，因第一个和第二
个行权期业绩考核条件均未达成，对应已授予期权已失效并于 2025
年 6 月完成注销工作。
公司经审慎核查确认，该计划第三个行权期业绩考核条件亦未达
成。根据《公司第二期股票期权激励计划》相关约定，董事会同意对
该计划第三个行权期已授予未生效的 5,817.71 万份股票期权予以注
销。
董事、总经理王永新先生为关联董事，对此议案回避表决。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会薪酬考核委员会审议通过。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于拟
注销部分股票期权的公告》，公告编号 2026[020]号。
三十、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案
根据公司章程的规定，相关事项需提交年度股东会审议，董事会
决定召开公司 2025 年年度股东会，并授权公司董事会秘书适时发出
会议通知。股东会的议案将包括本次董事会审议的公司年度事项等。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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