证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-016
中水集团远洋股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第十八次会议于 2026 年 3 月 18 日以书面方式发出会议通知。
席 8 人。
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2025 年度董事会工作报告》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
公司独立董事曾岳祥先生(已离任)、马战坤先生、顾科先生分别
向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司
于 2025 年度独立性情况的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事
独立性情况的专项报告》
。
《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立
性情况的专项报告》的具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的 2025 年年度报告和报告摘要。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2025 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见，需
提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于 2025 年度计提减值准备的公告》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于全资子公司变更注册资本的公告》。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见，需
提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》
。
减值测试情况的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联董事叶少华、张天舒、芮纪军回避表决。
本议案已经第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议
通过；公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见；天健会计师
事务所(特殊普通合伙)对此出具了审核报告；中国国际金融股份有限
公司对此出具了核查意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于重大资产购买业绩承诺实现及业绩承诺期届满减值测试
情况的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2025 年度内部控制审计报告》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
专项报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议
通过；公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见；中信证券股
份有限公司对此出具了核查意见；天健会计师事务所(特殊普通合伙)
对此出具了鉴证报告。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
规委员会履行监督职责情况报告》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《董事会对会计师事务所履职情况评估及审计与合规委员会履
行监督职责情况报告》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经考核，2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬总额为人民币
中详细披露。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表审查
意见。
应兑现薪酬的方案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表审查
意见。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《2025 年度 ESG 报告》
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案关联董事叶少华、张天舒、芮纪军回避表决。
本议案已经第九届董事会 2026 年独立董事专门会议第一次会议
审议通过，需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《中水集团远洋股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公
告》
。
告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
治建设取得明显成效，持续完善本企业法治及合规管理体系，为公司
深化改革、高质量发展发挥支撑保障作用。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会决定召开 2025 年度股东会,具体日期另行公告。
三、备查文件
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
