证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2026-007
通达创智（厦门）股份有限公司
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据证监会公告〔2025〕18 号《上市公司治理准则》）、国发〔2024〕10 号
《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《关于加
强上市公司监管的意见（试行）
》等规定、政策文件关于“鼓励上市公司在符合利
润分配条件下增加现金分红频次”、“推动一年多次分红、预分红、春节前分红”
及“简化中期分红审议程序”的指导精神，通达创智（厦门）股份有限公司（以
下简称“公司”）为进一步提高股东回报水平，增强分红稳定性、持续性和可预期
性，增强投资者获得感，结合公司实际情况，董事会提请股东会授权董事会制定
公司于 2026 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》，该议案尚需提交
公司 2025 年年度股东会审议，现将具体内容详细公告如下：
一、2026 年度中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
公司在 2026 年度进行中期分红时，应同时满足下列条件：
（二）中期分红的金额上限
公司 2026 年度中期分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红的授权
为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准，授权董事会在满足上述中期
分红条件的前提下制定并执行具体的 2026 年度中期分红方案。
（四）授权期限
授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至本次授权事项办理完毕之
日止。
二、履行的审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》，全体委员审核后，
一致认为：本次提请股东会授权董事会进行 2026 年度中期分红的事项符合《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于加强上市公司监管的意见
（试行）》《公司章程》等相关规定，可以简化公司中期分红程序，有利于稳定投
资者分红预期，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司
（二）董事会审议情况
请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公
司 2025 年年度股东会审议。
三、相关风险提示
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效。
届时，董事会需要根据实际经营业绩、资金使用计划、公司发展规划及未分
配利润等情况，合理规划并制定 2026 年度中期分红方案，存在不确定性。本议
案不构成公司实施 2026 年度中期分红的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
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