天津普林电路股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（李志东）
各位股东及股东代理人：
作为天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”或“天津普林”）的独
立董事，本人按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法
规和公司《章程》等相关规定的要求，在 2025 年度忠实勤勉地履行独立董事职
责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的
合法权益。现将本人 2025 年度履职情况简要报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）基本情况
本人李志东，硕士学历，高级工程师。曾任深圳市兴森快捷电路科技股份有
限公司技术总监、副总经理、董事兼副总经理，深圳市百柔新材料技术有限公司
副总经理。现任武汉新创元半导体有限公司董事、副总裁，兼任CPCA科学技术
工作委员会副会长。自2021年7月12日起任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
本人按要求对2025年度独立性情况进行了自查，确认本人作为独立董事保持
独立性，并已将自查情况提交公司董事会。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
应出席董事 出席董事会会议情况 参加股东
姓名
会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 会次数
李志东 11 11 0 0 5
席会议并行使表决权的情形。在召开董事会会议前主动了解并获取审议事项的相
关情况和资料，本人经过客观、认真的思考，审议了所有议案，并以谨慎的态度
行使了表决权。本人对出席的董事会会议审议的议案均投了赞成票，没有反对、
弃权的情况。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
会委员、提名委员会委员，积极参加本年度内各专门委员会的全部会议。主持召
开薪酬与考核委员会会议2次，参加战略委员会会议1次，参加提名委员会会议1
次，参加独立董事专门会议5次，对每一项议案均认真审议，积极与相关委员及
公司管理层进行沟通，全面了解公司发展运营情况，提出了专业性的意见和建议，
为公司规范治理、董事会科学决策提供支持。
（三）出席独立董事专门会议情况
本人作为公司董事会独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、
公司《独立董事工作制度》等相关规定，积极参加独立董事专门会议。2025年度
公司第七届董事会独立董事专门会议共召开5次会议，对公司关联交易等事项进
行了审议。
（四）行使独立董事特别职权情况
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及年审注册会计师积极沟通。年报审计
期间，与会计师事务所就其独立性、审计范围、时间安排和关键审计事项等内容
进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、
公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
本人积极履行独立董事职责，董事会前认真审阅会议资料，利用自身的专业
知识作出独立、公正的判断。本人利用参加股东会等机会，加强与中小投资者交
流，了解中小投资者关切，切实维护广大中小投资者的合法权益。
（七）在公司现场工作情况
本人充分利用参加董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议、股东会
等机会，深入了解公司的日常经营情况、管理情况、内部控制的建设及执行情况，
及时获悉公司重大事项的进展情况，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相
关工作人员保持密切联系，掌握公司的运行动态和舆情信息，积极有效地履行独
立董事的职责，认真维护公司和全体股东的利益。
（八）公司配合独立董事工作的情况
公司为保证独立董事有效行使职权，充分保证了独立董事的知情权，为本人
独立工作提供了便利条件，能够就公司生产经营等重大事项与本人进行及时沟通，
积极配合和支持独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
法规及公司《章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作
用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025年度，重点关注事项
如下：
（一）关联交易事项
公司于2025年1月23日召开第七届董事会第二次会议，于2025年2月13日召开
的议案》；
公司于2025年6月23日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025
年度与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务预计的议案》；
公司于2025年7月17日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于对
参股公司减资暨关联交易的议案》；
公司于2025年8月25日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于增
加2025年度日常关联交易预计的议案》。
公司与关联方之间的关联交易客观、公允，交易价格遵循市场定价原则，不
存在通过关联交易转移利益的情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为，关
联董事及关联股东在表决过程中均进行了回避，表决程序均符合有关法律法规的
规定。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，按时编制并披露了《2024
年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年第一季度报告》《2025
年半年报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和
重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经过公司董事会审议
通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年度股东大会审议通过，公司董事及
高级管理人员均对定期报告签署了书面确认意见。
（三）聘用会计师事务所
公司于2025年10月29日召开第七届董事会第十一次会议，于2025年11月14
日召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于续聘2025年度审计机
构的议案》。鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年度审
计服务中，具备相应的专业胜任能力，能够切实履行审计机构应尽的职责，出具
的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。为
保持审计工作的连续性、稳定性，同意续聘容诚会计师事务所作为公司2025年度
审计机构。
（四）公司董事及高级管理人员薪酬情况
公司于2025年4月24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，因议案与公司全体董事存在利害关
系，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，议案直接提交至公司2024年年度股东
大会审议。
（五）股票期权激励计划相关事项
公司于2025年8月25日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024
年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2024年股票
期权激励计划部分股票期权的议案》，公司2024年股票期权激励计划授予的股票
期权的第一个行权期行权条件均已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、
有效，同意公司为满足条件的激励对象办理股票期权行权所需的相关事宜。
四、总体评价和建议
市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立
董事工作制度》等相关规定，忠实勤勉履行独立董事职责，独立、客观、公正的
审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东
的合法权益。
事职责，持续加强自身学习，不断提高履职能力，充分发挥独立董事在公司治理
中的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供建议，促进提升公司董事
会决策水平，维护广大投资者的合法权益。
独立董事：李志东
二〇二六年三月二十五日
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