李旭修
作为日照港股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，本人严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司独
立董事管理办法》《公司章程》等规定，忠实、勤勉、独
立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，
全面关注公司发展状况，切实维护公司及全体股东的合法
权益。现将本人 2025 年的履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人李旭修，研究生学历，法学士，取得律师资格证
书。曾任山东德衡律师事务所律师、合伙人、主任，山东
德衡律师事务所管理合伙人、党委书记、总裁，青岛冠中
生态股份有限公司独立董事。现任北京德和衡律师事务所
管理合伙人，青岛中创物流股份有限公司独立董事，本公
司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人及亲属均不在上市公司及其控股股东，实际控制
人或者其各自的附属企业持有股份，享有权益或任职，不
存在违反独立董事独立性要求的情形。
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二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会情况
报告期内，公司共召开 3 次股东会，9 次董事会，本
人均亲自出席，并认真审阅会议资料，积极参与各项议案
的讨论并提出合理建议，独立、客观、公正地行使表决权，
依法履行独立董事职责。
本人认为，公司董事会、股东会的召集召开符合法定
程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序，会议决议
及审议事项合法有效。本人对各项议案均投赞成票，无反
对、弃权的情况。具体参会情况如下：
参加董事会情况
参加股东
姓名 应参加董事 亲自出 委托出 缺席
会情况
会次数 席次数 席次数 次数
李旭修 9 9 0 0 3
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情
况
本人作为关联交易控制委员会主任委员，审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会委员及独立董事专门会议
成员，会前认真核查关联交易、定期报告、董事及高管提
名等事项，主动询问和获取议案所需的材料；会中详细听
取公司管理层的汇报并进行充分沟通，利用自身所具备的
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专业知识和工作经验，对相关议案进行认真审查，对审议
的各项议案均投赞成票，无反对或弃权的情形。具体参会
情况如下：
关联交易 审计委 提名委员会 薪酬与考 独立董事
姓名 控制委员会 员会 （委员） 核委员会 专门会议
（主任委员） （委员） （委员）
李旭修 1 4 2 1 3
（三）现场工作及公司配合情况
本人积极出席股东会、董事会等各项会议，与管理层
保持常态沟通，审慎监督公司经营决策、董事会决议执行
等；利用法律专业优势，为公司董事、高管人员提供规范
运作专项培训；在公司修订治理制度期间，从法律视角提
供专业指导与咨询；根据实际情况，现场考察智慧绿色港
口建设、主营货种生产经营等，全面深入地了解公司发展
规划、港口运营等情况。
在本人履职过程中，公司管理层和相关部门高度重视、
积极配合和支持，主动汇报生产经营等情况，认真听取本
人的意见和建议，对本人关注的问题给予及时反馈和落实，
为本人更好地履职提供必要的条件和大力支持。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人积极参加公司年度业绩说明会、股东会，关注上
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证 E 互动平台动态，与中小股东保持密切沟通，就公司
生产经营、利润分配等重点关注问题进行深入交流。本人
认真履行独立董事监督职能，充分听取并反馈中小股东的
意见建议，有效保障中小股东的知情权与参与权。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人多次与会计师及内部审计机构，就公
司财务业务状况、关键时间节点、重点关注事项等进行探
讨和交流，及时解决审计过程中发现的问题，督促按时保
质地完成审计工作。
（六）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未行使特别职权。
三、独立董事履职重点关注事项
（一）应当披露的关联交易
本人对公司发生的各类关联交易事项进行认真核查，
并通过独立董事专门会议发表审议意见。本人认为，公司
发生的关联交易均遵守公开、公平、公正原则，董事会审
议时关联董事均回避，表决程序合法合规，不存在损害公
司及股东合法权益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告等相关事项
本人对公司编制披露的 4 期定期报告、内部控制评价
报告进行重点关注和监督，认为公司的财务会计信息、内
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部控制评价报告真实、准确、完整，符合相关法律法规、
规范性文件和《公司章程》等规定，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，决策程序合法合规。
（三）聘用会计师事务所
公司第八届董事会第十三次会议和 2024 年年度股东
会，审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部
控制审计机构的议案》。本人认为致同会计师事务所（特
殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与
能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能
力，能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求。
（四）提名董事、聘任高级管理人员
本人认为公司董事会聘任的董事会秘书、副总经理符
合担任上市公司高级管理人员的条件，提名及聘任程序符
合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。
（五）董事、高级管理人员薪酬
本人认为公司董事、高级管理人员薪酬方案是根据公
司实际经营情况及行业、地区发展水平制定的，符合责权
利一致原则，能够体现公司经营目标、业绩与董事、高级
管理人员收入挂钩的激励约束机制，有利于公司可持续发
展。审议过程中，相关人员均回避表决与本人有关的议案。
（六）现金分红情况
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报告期内，公司能够认真执行《公司章程》和《未来
三年（2023-2025 年）股东回报规划》所制定的利润分配
政策。2024 年年度分红 2.65 亿元，每 10 股派现金红利
四、总体评价和建议
定，秉持“独立、客观、公正、审慎”的原则，忠实勤勉
地履行职责，有效监督并促进公司规范运作，切实维护公
司及全体股东的合法权益。
利用专业知识和工作经验为公司发展提供更多积极有效
的意见和建议，不断提高董事会科学决策水平，为公司可
持续健康发展发挥积极作用。
特此报告。
独立董事：李旭修
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