证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-041
中科美菱低温科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）风险管理体
系，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职
责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》以及《公司章程》等
相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体情况如
下：
一、责任保险的具体方案
（一）投保人：中科美菱低温科技股份有限公司；
（二）被投保人：公司及公司全体董事、高级管理人员等；
（三）赔偿限额：每次赔偿请求及累计赔偿限额 5,000 万元/年；
（四）保费支付：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准）；
（五）保险期限：12 个月（授权有效期内每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在方案额度内授权公司经营层办
理全体董事、高级管理人员责任保险购买的相关事项（包括但不限于确定其他相
关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘
任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事
项等），以及在今后董事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保
或者重新投保等相关的事宜。授权期限为自股东会审议通过该事项之日起三年。
二、审议程序
公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、第四届董事会第十二次会
议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司董事作
为被保险对象属于利益相关方，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东
会审议。
三、独立董事专门会议审议情况
经各位独立董事认真审阅后，一致认为：为公司及全体董事、高级管理人员
购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、高级管理人员的
权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
鉴于公司独立董事作为被保险对象属于利益相关方，全体独立董事回避表
决，因此，我们同意将本议案直接提交 2025 年年度股东会审议。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十二
次会议决议》；
（二）《中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第
四次会议决议》。
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