长白山旅游股份有限公司
履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》以及《公司章程》《董事会审计与风险控制委员
会工作制度》的相关规定，长白山旅游股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会审计与风险控制委员会在2025年度勤
勉尽责，认真履行了各项职责。现将本年度履职情况报告如
下：
一、委员会基本情况
了第五届董事会换届选举，并同步组建了第五届董事会审计与
风险控制委员会。本届委员会由三名成员构成：独立董事张超
先生（担任召集人）、独立董事陈秀丽女士及股东委派董事周
青林先生。委员会成员中独立董事占多数，且均具备履职所需
的专业知识和经验，人员构成符合相关法律法规及公司制度的
规定。
二、委员会会议召开情况
报告期内，审计与风险控制委员会共召开三次会议，具体
情况详见下表：
序号 时间 届次 议案内容
审计与风险控 险控制委员会工作报告的议案；
制委员会第十 议案二：关于《长白山旅游股份有限公司
四次会议 2024 年年度报告》全文及摘要的议案；
议案三：关于《长白山旅游股份有限公司
议案四：关于公司续聘会计师事务所的议
案；
议案五：关于审议长白山旅游股份有限公
司 2025 年一季度报告的议案；
议案六：事会审计与风险控制委员会对
告；
审计与风险控 半年度报告的议案
制委员会第一
次会议
审计与风险控 第三年度报告的议案
制委员会第二
次会议
三、主要履职情况
（一）监督年报审计工作
在 2024 年年度报告及 2025 年各期报告的审计与编制过程
中，委员会严格按照相关制度履行职责。在年审会计师进场前，
委员会与致同会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、重
点及时间安排进行了充分沟通。委员会对公司的定期财务报告
进行了审阅，认为其符合企业会计准则的规定，公允反映了公
司的财务状况、经营成果和现金流量。
（二）评估与监督外部审计机构
委员会在 2025 年 4 月审议通过了续聘致同会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案。委员会
对其专业能力、独立性及过往审计工作质量进行了评估，认为
该所具备胜任能力，能够满足公司财务及内控审计的要求。
（三）指导内部审计工作
委员会审阅了公司年度内部审计工作计划，并与公司内审
部保持了有效沟通，对其工作进行了指导与监督。委员会认为
公司内部审计工作有效开展，未发现重大问题。
（四）评估内部控制体系
委员会审阅了公司的《内部控制评价报告》及会计师出
具的内部控制审计报告，认为公司已建立了较为完善的内部
控制体系，报告期内未发现存在重大缺陷，内部控制整体有
效。
（五）审核关联交易
报告期内，公司发生的关联交易均履行了必要的审批程序
和信息披露义务，交易定价公允，未发现损害公司及全体股东
利益的情形。
四、总结
勤勉履行了在财务报告监督、内外部审计机构沟通与评估、内
部控制审查及关联交易审核等方面的职责。2026 年，委员会将
继续深化履职，强化风险防范意识，完善监督机制，为董事会
科学决策提供支持，切实维护公司及全体股东的合法权益。
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