证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-019
中铁装配式建筑股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召
开第五届董事会第五次会议，审议了《关于确认公司 2025 年董事及高级管理人
员薪酬或津贴及 2026 年薪酬或津贴方案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用时间
三、2026 年薪酬方案
（1）为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，结合公
司实际情况，拟定独立董事津贴为 11 万元/年（税前）。
（2）未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
（3）在公司担任其他职务的内部董事的薪酬依据其所处岗位、绩效考核结
果确定，不再另行支付董事薪酬或津贴。其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基
本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
公司高级管理人员的薪酬结构为：年度基本薪金、年度绩效薪金和中长期激
励等构成。其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
根据其在公司担任具体职务领取基本薪酬，根据其在公司担任职务及年度经营业
绩考核结果领取年度绩效薪酬。
四、其他事项
原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
酬方案须提交股东会审议通过方可生效。
特此公告。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
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