云南驰宏锌锗股份有限公司
董事会对独立董事独立性评价的专项意见
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事方自维先生、
王楠女士、宋枫女士和张建民先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查在任的四名独立董事方自维先生、王楠女士、宋枫女士和张建民先生的
任职经历、兼职情况以及签署的相关自查文件，董事会认为：公司四名在任独立
董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司、实际
控制人及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或
其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
符合《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
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