广州越秀资本控股集团股份有限公司
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 24 日以通讯方式召开。本
次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议
由刘中华先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《上
市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》和公司《章程》
《独立董事工作制度》等有关规定。
独立董事对公司第十届董事会第三十七次会议拟审议的相
关议案进行了审议，经过审慎分析，基于独立判断，形成以下决
议：
一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使
用自有资金开展委托理财暨关联交易的议案》
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据经营计划和
资金状况，公司、公司全资及控股子公司拟使用闲置自有资金购
买专业机构发行的各种低风险理财产品，其中包括公司关联方中
信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）发行的产品，构成
关联交易。委托理财是公司开展日常现金管理的常规事项，授权
交易内容及期限合法合规，风险可控，不会影响公司正常运营的
流动性需求。中信证券具备专业理财机构的资质，履约能力良好，
本次与中信证券的委托理财额度设定合理，相关安排遵循市场原
则，符合公司开展委托理财的实际需要，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关联交易事项
提交公司第十届董事会第三十七次会议审议，提醒董事会在对本
事项进行审议时，关联董事应回避表决。
独立董事：刘中华、谢石松、冯科、蒋海
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