证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2026-007
中国长城科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
八次会议通知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月
参加会议董事九名；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长
戴湘桃先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于修订《资产减值准备计提与核销管理制度》的议案
经董事会审议，同意修订《资产减值准备计提与核销管理制度》。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
《资产减值准备计提与核销管理制度》详见公司同日登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的内容。
二、关于修订《募集资金管理制度》的议案
经董事会审议，同意修订《募集资金管理制度》。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
《募集资金管理制度》详见公司同日登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的内容。
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中国长城科技集团股份有限公司 2026-007 号公告
三、关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案
（一）关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案
根据公司《董事会战略委员会工作条例》有关规定，经董事会研究决定，选
举张帆先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期同第八届董事会。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（二）关于补选第八届董事会审计委员会委员的议案
根据公司《董事会审计委员会工作条例》有关规定，经董事会研究决定，选
举张帆先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期同第八届董事会。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（三）关于补选第八届董事会提名委员会委员的议案
根据公司《董事会提名委员会工作条例》有关规定，经董事会研究决定，选
举张帆先生、才淦女士为公司第八届董事会提名委员会委员，任期同第八届董事
会。结合董事会提名委员会提议，张帆先生担任第八届董事会提名委员会主任委
员。
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
四、关于高级副总裁代行财务总监职责的议案
近日，董事会收到了公司财务总监（总会计师）宋金娣女士的书面辞呈。因
工作调整，宋金娣女士申请辞去公司财务总监（总会计师）职务。根据有关法律
法规及其他规范性文件的规定，宋金娣女士的辞呈自送达公司董事会之日起生效。
为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，根据董事会审计委员会的建议，
经董事会审议，同意在董事会聘任新财务总监（总会计师）之前，由公司高级副
总裁谭敬军先生代为履行财务总监（总会计师）职责。
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中国长城科技集团股份有限公司 2026-007 号公告
审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
截至本公告披露日，宋金娣女士未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行
的承诺事项，其辞职后，在本公司的其他职务将根据相关规定履行任免程序。宋
金娣女士在公司担任财务总监（总会计师）期间，始终恪尽职守，勤勉尽责，为
公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对其任职期间的工作表示衷心感谢。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十七日
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