福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，福莱特玻
璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司现任独立董事徐攀
女士、杜健女士、吴幼娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事徐攀女士、杜健女士、吴幼娟女士的任职经历、兼职情况
以及签署的相关自查文件，上述人员在任职期间均未在公司担任除独立董事以
外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东
之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
董事会认为，公司独立董事任职资格及独立性符合《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，不存在影响独立性的情形，能
够为董事会决策提供客观、公正的专业意见，切实维护公司及全体股东利益。
福莱特玻璃集团股份有限公司
董事会
二零二六年三月二十七日
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