证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2026-008
河北润农节水科技股份有限公司
关于提请召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2026 年第一次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）
厅（网址：
提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务
功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专
区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920964 润农节水 2026 年 4 月 7 日
北京市康达律师事务所指派的律师。
（七）会议地点
河北省唐山市玉田县无终西街 5188 号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《关于预计 2026 年日常性关联
交易的议案》
《关于拟修订<公司章程>的议
案》
《关于公司符合向特定对象发行
股票条件的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对
象发行股票方案的议案》
定价基准日、定价方式和发行价
格
本次发行前公司滚存未分配利润
的安排
《关于公司<2025 年度向特定对
的议案》
象发行股票募集说明书（草案）>
的议案》
《关于<公司 2025 年度向特定对
分析报告>的议案》
《关于公司前次募集资金使用情
案》
《关于公司 2025 年度向特定对
象发行股票摊薄即期回报及采取
填补回报措施和相关主体承诺的
议案》
《关于公司未来三年（2025-2027
年）股东分红回报规划的议案》
《关于公司与特定对象签署附生
易的议案》
《关于提请股东会授权董事会及
其授权人士全权办理 2025 年度
向特定对象发行股票相关事宜的
议案》
议案 1.00、2.00 已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体内容
详见公司 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)
上披露的《第四届董事会第二十次会议决议公告》《公告编号：2026-004》。
议案 3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00 已经
公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 11 月 17
日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《第四届董事会
第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-105）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、2.00、3.00、
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（1.00）需回避表决股东为
（湖北省乡村振兴投资集团有限公司、薛宝松）
议案序号（3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00、12.00）
需回避表决股东为（湖北省乡村振兴投资集团有限公司）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
东账户卡、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、
加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
认证。
（二）登记时间：（现场会议）2026 年 4 月 10 日下午 2:30
（三）登记地点：
（现场会议）河北省唐山市玉田县无终西街 5188 号公司四楼
会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：范亮
（二）联系地址：河北省唐山市玉田县无终西街 5188 号
（三）电 话：0315-6111909 传 真：0315-6186878
（四）会议费用：与会股东的交通食宿费用自理
五、备查文件
《第四届董事会第十七次会议决议》
《第四届董事会第二十次会议决议》
河北润农节水科技股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
河北润农节水科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2026 年
第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各
项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单
位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使
表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
议案 表决意见
议案名称
编号 同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
议案》
逐项表决议案主议案行
方案的议案》
方案论证分析报告>的议案》
募集说明书（草案）>的议案》
募集资金使用可行性分析报告的议案》
报告及其鉴证报告>的议案》
摊薄即期回报及采取填补回报措施和相关主
体承诺的议案》
红回报规划的议案》
份认购协议暨关联交易的议案》
全权办理 2025 年度向特定对象发行股票相
关事宜的议案》
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
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