证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-016
十堰市泰祥实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 26 日（星期四）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 3 月 26 日（星期四）
以上董事书面同意，本次股东大会由公司董事何华强先生主持。
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的相关规定，会议召开合法、合规。
（二）会议出席情况
本 次 会 议 现 场 出 席 及 网 络 出 席 的 股 东 及 股 东 代 表 共 20 人 ， 代 表 股 份
现场出席本次股东会的股东及股东代表共 5 人，代表股份 71,456,100 股，占
公司有表决权股份总数的 71.5276%。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东和股
东代表共 15 人，代表股份 484,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.4846%。
通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 484,150 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4846%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 15 人，代表股
份 484,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.4846%。
公司部分董事出席本次股东会（通过现场和通讯方式），公司高级管理人员
列席本次股东会，北京中伦（武汉）律师事务所对本次股东会进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 71,914,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0318%。
其中，中小股东表决情况：同意 458,350 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 94.6711%；反对 2,900 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.5990%；弃权 22,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7299%。
此议案为股东会特别决议事项，经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
（二）逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独
立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举王世斌先生、张辉权先生为公司第五届董
事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期
自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体表决结果如
下：
案》
总表决情况：同意股份数 71,836,102 股；中小股东总表决情况：同意股份数
案》
总表决情况：同意股份数 71,836,102 股；中小股东总表决情况：同意股份数
（三）逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立
董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举高杰先生、车桂娟女士为公司第五届董事
会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本
次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
总表决情况：同意股份数 71,836,102 股；中小股东总表决情况：同意股份数
总表决情况：同意股份数 71,836,102 股；中小股东总表决情况：同意股份数
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所
（二）见证律师姓名：彭珊、茅泽宇
（三）结论性意见
北京中伦（武汉）律师事务所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《十堰市泰祥实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
（二）《北京中伦（武汉）律师事务所关于十堰市泰祥实业股份有限公司二
〇二六年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
十堰市泰祥实业股份有限公司董事会
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