中化装备科技（青岛）股份有限公司
目 录
议案 1 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案 ... - 6 -
议案 2 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案 ..... - 7 -
- 1 -
中化装备科技（青岛）股份有限公司
为维护中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称
“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和
议事效率，根据《上市公司股东会规则》《中化装备科技（青
岛）股份有限公司章程》《中化装备科技（青岛）股份有限
公司股东会议事规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、 全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障
会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定
义务。
二、 除出席股东会的股东（含股东代理人，下同）、董
事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请
的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、 股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利。参会股东应认真履行法定权利和义务，不
得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。
四、 股东会由公司董事长主持会议，董事会办公室具体
负责股东会组织工作。
五、 出席现场会议的股东应准时到达会场签到确认参
会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东人
数及所持有的股份数之前，会议登记终止。在此之
- 2 -
后进场的股东不得参与现场投票表决。
六、 股东要求发言时应当举手示意，征得会议主持人许
可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
发言应围绕本次股东会审议的议案。原则上每位股
东发言不超过 2 次，第一次发言时间不超过 5 分钟，
第二次发言不超过 3 分钟。公司董事和高级管理人
员应认真负责、有针对性地回答股东的问题。前述
发言和回答时间总体控制在 30 分钟之内。
七、 参加现场会议的股东请在会议期间关闭手机或调
至静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、 股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方
式。
九、 本次股东会共审议 2 项议案，议案 1 和议案 2 均为
普通决议，实行累积投票制，须由出席股东会有表
决权的股东所代表股份的过半数表决通过。
中化装备科技（青岛）股份有限公司
- 3 -
中化装备科技（青岛）股份有限公司
会议时间：2026 年 4 月 3 日下午 13:00 开始
会议地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室
主 持 人：董事长张驰先生
见证律师：北京市中伦律师事务所执业律师
会议议程：
一、 下午 12:30 起会议签到，股东（含股东代理人，下
同）领取会议材料。
二、 董事长宣布会议开始，向股东会报告出席现场会议
股东人数及所代表的表决权数量，介绍列席人员。
三、 董事会秘书宣读股东会会议须知。
四、 推选计票人、监票人。
五、 审议各项议案
立董事的议案》
立董事的议案》
立董事的议案》
- 4 -
立董事的议案》
立董事的议案》
立董事的议案》
董事的议案》
立董事的议案》
立董事的议案》
董事的议案》
六、 股东发言及提问。
七、 股东对议案进行现场投票表决。
八、 休会（统计投票表决结果）。
九、 复会，董事长宣读表决结果和股东会决议。
十、 见证律师宣读法律意见书。
十一、 签署股东会决议和会议记录。
十二、 董事长宣布股东会现场会议结束。
中化装备科技（青岛）股份有限公司
- 5 -
议案 1 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事
的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届董事会已于 2026 年 1 月 17 日任期届满，
需进行董事会换届选举。为了促进公司规范、健康、稳定发
展，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等
有关规定，经公司第八届董事会提名委员会进行任职资格审
查，董事会同意提名张驰先生、胡斌先生、崔靖女士、郑智
先生、乐华女士为第九届董事会非独立董事候选人，任期自
股东会审议通过之日起三年。
本议案已经第八届董事会第二十七次会议审议通过，现
提交股东会审议。
请各位股东及股东代表审议。
附件：董事候选人简历
中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
- 6 -
议案 2 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的
议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届董事会已于 2026 年 1 月 17 日任期届满，
需进行董事会换届选举。为了促进公司规范、健康、稳定发
展，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等
有关规定，经公司第八届董事会提名委员会进行任职资格审
查，董事会同意提名刘雪娇女士、马战坤先生、宫敬女士为
第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日
起三年。
以上独立董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担
任公司独立董事资格。独立董事候选人与公司及公司控股股
东不存在任何关联关系，具备相关法律法规要求的独立性。
以上独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证
券交易所备案审核无异议通过。
本议案已经第八届董事会第二十七次会议审议通过，现
提交股东会审议。
请各位股东及股东代表审议。
附件：董事候选人简历
中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
- 7 -
附件：董事候选人简历
非独立董事候选人简历
张驰，男，汉族，1980 年 2 月出生，中共党员，研究生。
曾任中化国际石油（天津）有限公司、中化石油江苏有限公
司业务部经理，中化道达尔燃油有限公司供应总监，中化石
油山西有限公司筹备组组长，北京市石油化工产品开发供应
有限公司总经理，中化石油销售有限公司副总经理、总经理、
党委书记，中国化工装备有限公司董事长、执行董事、党委
书记、总经理，克劳斯玛菲集团有限公司首席执行官。现任
公司党委书记、第八届董事会董事长、总经理，中国化工装
备有限公司执行董事，中化工装备（香港）有限公司董事，
中国化工装备环球控股（香港）有限公司董事，中国化工装
备（卢森堡）有限公司董事，克劳斯玛菲集团有限公司监督
董事会主席。
张驰先生目前未持有公司股份，除在中国化工装备有限
公司、中化工装备（香港）有限公司、中国化工装备环球控
股（香港）有限公司、中国化工装备（卢森堡）有限公司、
克劳斯玛菲集团有限公司等关联公司担任董事或监事职务
外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%
以上的股东不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交
- 8 -
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2
条所规定的情形，不是失信被执行人。
胡斌，男，汉族，1966 年 6 月出生，中共党员，工程师，
硕士研究生。历任中化香港集团公司电脑部副科长，中国中
化集团有限公司信息技术部副总经理，青岛中化实业有限公
司交易管理部总经理，中化山东进出口公司总经理，中国中
化集团有限公司行政事务部副总经理，信息技术部副总经理、
总经理，办公厅副主任、办公厅信息技术中心主任，中化能
源股份有限公司首席信息官、党委委员，六六云链科技（宁
波）有限公司董事长，TradeGoPte.Ltd.董事长。现任公司第
八届董事会董事，中化国际（控股）股份有限公司董事，沈
阳化工股份有限公司董事。
胡斌先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级
管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关
系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司
董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不是
失信被执行人。
崔靖，女，汉族，1972 年 2 月出生，中共党员，硕士研
究生。历任中国中化集团公司/中国中化股份有限公司会计管
理部副总经理、信息技术部副总经理，中国中化集团公司办
- 9 -
公厅信息技术中心副主任，中国中化集团有限公司办公室副
主任、信息技术中心主任，中国中化控股有限责任公司数字
化部副总监。现任公司第八届董事会董事，风神轮胎股份有
限公司董事，中国蓝星（集团）股份有限公司董事。
崔靖女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级
管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关
系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司
董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不是
失信被执行人。
郑智，男，汉族，1982 年 10 月出生，中共党员，硕士
研究生。曾任中国大唐集团公司办公厅秘书处秘书、党组秘
书、办公厅秘书处副处长、国务院国有资产监督管理委员会
国有重点大型企业监事会 27 办副处级专职监事、中国南方
电网计划发展部主任助理（挂职锻炼），国家审计署副处级
专职监事，中国化工装备有限公司副总经理，公司第七届监
事会主席。现任公司第八届董事会董事、副总经理、科创中
心总监，中化（福建）橡塑机械有限公司执行董事、党委书
记。
郑智先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级
管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关
- 10 -
系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司
董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不是
失信被执行人。
乐华，女，汉族，1980 年 11 月出生，中共党员，硕士。
曾任中化石油有限公司财务部职员、成品油财务部经理，中
化石油山西有限公司财务部经理，中化新加坡国际石油有限
公司财务部经理、财务总监，中化能源股份有限公司财务部
副总经理、总经理。现任公司财务负责人（首席财务官）。
乐华女士目前未持有公司股份，与公司其他董事、高级
管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关
系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司
董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不是
失信被执行人。
独立董事候选人简历
刘雪娇，女，汉族，1985 年 11 月出生，中共党员，会
计学博士，通过 ACCA 资格认证。入选国家级人才计划、财
政部国际化高端会计人才培养工程、惠园杰出学者等；主持
多项国家自然科学基金、校级科研项目；参与多项教育教学
- 11 -
改革、财务会计核心课程建设及教材编写等。曾任对外经济
贸易大学会计学副教授、硕士生导师。现任对外经济贸易大
学会计学教授，博士生导师，公司第八届董事会独立董事，
陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事，黑龙江北大荒农
业股份有限公司独立董事。
刘雪娇女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关
联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任
公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，
不是失信被执行人。
马战坤，男，汉族，1966 年 9 月出生，硕士研究生。曾
任海口海事法院法官，海南乾诚律师事务所律师，北京市铭
泰律师事务所律师。现任北京浩天律师事务所律师、合伙人，
北京市国际法学会理事，海南国际仲裁院仲裁员，公司第八
届董事会独立董事，中水集团远洋股份有限公司独立董事。
马战坤先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关
联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任
公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律
- 12 -
监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，
不是失信被执行人。
宫敬，女，汉族，1962 年 6 月出生，博士研究生、二级
教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。历任抚顺石
油学院机械系储运教研室教师、机械系副主任；抚顺市房产
公用局副局长、党委常委；石油大学（北京）石油工程系教
师、副主任；石油大学（北京）石油天然气工程学院副院长、
党总支书记、党委书记；中国石油大学（北京）机械与储运
工程学院党委书记、副院长。现任中国石油大学（北京）机
械与储运工程学院教授、博士生导师，国家安全生产专家，
石油工程学会地面工程工作部副主任，油气管道输送安全国
家工程研究中心学术委员会副主任，中国石油油气储运重点
实验室等 7 个重点实验室学术委员会委员，《油气储运》等
宫敬女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联
关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公
司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不
是失信被执行人。
- 13 -
首页
微信公众号
证券之星APP
