证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2026—014
深圳华强实业股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召开
董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。本次股东
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现将本次会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集程序
符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规和《深圳华强实业股份有限公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 16 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2026 年 4 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 4 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投
票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票
结果为准。
（1）截至 2026 年 4 月 10 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案名称及编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担
保额度预计的议案》
《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会决议公告》、
《关于 2025 年度利润
分配预案的公告》、
《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的公
告》、
《关于续聘会计师事务所的公告》、
《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等
相关公告。
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《独立董事 2025 年度述职报告（吉贵军）》、
《独立董事 2025 年度述职报告（伍
明生）》、《独立董事 2025 年度述职报告（吕成龙）》。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东
登记需提交的文件要求：
章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。
委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件 1）和出席人身份证。
席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件 1）。
（二）现场登记时间：2026 年 4 月 13 日-2026 年 4 月 15 日上午 9:00--12:00、
下午 14:00--17:00。
（三）现场登记地点：深圳市福田区北环大道 6018 号华强科创广场 1 栋 43
层董事会办公室。
（四）股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记
材料应不晚于 2026 年 4 月 15 日下午 17:00 送达登记地点，须请于登记材料上注
明联络方式。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作详见
本通知附件 2。
五、其他事项
天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费
用自理。
六、备查文件
董事会决议。
附件：1、《授权委托书》；
深圳华强实业股份有限公司董事会
附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳华强实
业股份有限公司 2025 年年度股东会，并行使表决权。
委托人股票账号：
持股类别： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
《关于公司及控股子公司为控股子公司
提供担保额度预计的议案》
《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
应选人数（2） 采用等额选举，填报投
人 给候选人的选举票数
委托人签名（法人股东加盖公章）：
有效期限：__________至__________
委托日期：2026 年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。
选举非独立董事提案组下，股东拥有的选举票数示例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
投给非独立董事候选人的选举票数 填报
对候选人李曙成投 X1 票 X1 票
对候选人侯俊杰投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间：2026 年 4 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2026 年 4 月 16 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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