证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-008
北京昊华能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 3 月 26 日
(二)股东会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号公
司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决；本次会议由公司董事会召集，董事长薛令光先生主持。会议
的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
长立先生视频出席本次会议，其他董事现场出席本次会议。
生出席本次会议；公司董事候选人厚伯茏先生、见证律师及相关
部室负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 967,609,397 99.9784 125,732 0.0129 82,476 0.0087
同意郝红霞女士不再担任第七届董事会董事职务，选举厚伯
茏先生为公司第七届董事会董事。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 967,682,473 99.9860 43,332 0.0044 91,800 0.0096
同意公司 2026 年向银行申请不超过人民币 153 亿元的授信
额度（不含在京能集团财务有限公司的授信），授信业务包括但
不限于流动资金贷款、项目贷款、信用证、银行承兑汇票、保函
等各类银行融资业务。授信期限以签署的授信协议为准，授信期
限内授信额度可循环使用。具体融资金额将视公司及控股子公司
的实际需求而定。同时批准授权公司董事长或其授权代表在上述
授信额度内签署相关法律文件。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 967,690,773 99.9868 44,032 0.0045 82,800 0.0087
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 967,689,797 99.9867 43,232 0.0044 84,576 0.0089
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司选举
董事的议案
关于公司申请
额度的议案
关于修订公司
理办法》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会无特别决议事项，全部议案均已经本次股东会有
效表决通过。
三、律师见证情况
所
律师：姚程晨、孟庆慧
律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定，本次股东会所通过的表决程序和表决
结果合法、有效。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
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