证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2026-011
杭州微光电子股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会
第十一次会议决定于 2026 年 4 月 20 日以现场及网络投票相结合的方式召开
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 20 日 15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参
加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权；
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（特别说明：公司回购专
用账户中的股份，不享有股东会表决权。）
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码
可以投票
《关于<2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规
划>的议案》；
√作为投票对象
（3）
《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>
理制度》）；
上述议案经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年年度报告》
《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）《2025 年度财务决算报告》
《2026 年度财务预算报告》《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红
规划的公告》（公告编号：2026-008）《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公
告》（公告编号：2026-009）《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-010）《关联交易管理制度（2026 年 03 月）》《累积投票
制实施细则（2026 年 03 月）》《募集资金管理制度（2026 年 03 月）》《对
外担保管理制度（2026 年 03 月）》《会计师事务所选聘制度（2026 年 03
月）》《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 03 月）》《对外投资管
理制度（2026 年 03 月）》。
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（2）上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独统计并及时公开披露。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
（3） 上述议案 7（含子议案 7.01、7.02、7.03），关联股东回避表决。
三、参加现场会议登记方法
形式登记的，请进行电话确认。）
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会
议。
法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资
格的有效证明、股东账户卡和持股凭证、法定代表人本人身份证；
委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人资格的有效证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
（附件 2）、股东账户卡和持股凭证、代理人本人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及
持股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持委托人有效
身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证、代理人身份证；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传
真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明
“股东会”字样）；公司不接受电话登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前
补充完整。身份证复印件均需正反面复印。
本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入
场。未经现场身份核对，不得进入股东会会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
联系人：何思昀
联系电话：0571-86240688
联系传真：0571-89165959
联系邮箱：service36@wgmotor.com、service37@wgmotor.com
联系地址：杭州市临平区东湖街道兴中路 365 号公司证券办公室
邮政编码：311199
六、备查文件
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十七日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
杭州微光电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州微光电子股份有限公
司于 2026 年 4 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行
使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 同 反
提案名称 备注 弃权
码 意 对
非累积投票提案
《关于<2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红
规划>的议案》；
√作为投票对象的子议案
数（3）
《关于其他董事及高级管理人员薪酬方案的议
案》。
《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》（修订后更名为《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》）；
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
参会股东登记表
截至 2026 年 4 月 13 日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有微光股份
（股票代码：002801）股票，现登记参加杭州微光电子股份有限公司 2025 年度股东会。
自然人股东姓名/法
人股东名称
自然人股东身份证
法人股东法定代
号码/法人股东营业
表人姓名
执照号码
股东账号 持股数量（股）
出席会议人姓名 是否委托
代理人身份证号
代理人姓名
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
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