证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-014
十堰市泰祥实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。经全体董事一
致同意，豁免本次会议提前通知的时限要求。本次会议应出席董事 5 人，实际出
席董事 5 人。其中董事王世斌、高杰以通讯方式参会。本次会议由王世斌先生召
集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的
相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，同意选举董事王世斌先生为公司第五届董
事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任王世斌先生为公司总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任蒋在春先生、何华强先生、姜雪女士
为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期
届满之日止。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任王奎先生为公司财务总监，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董
事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证
券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，聘任姜雪女士为公司董事会秘书，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。姜雪女士已
取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关
法律法规和《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（六）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、审
计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。经董事长提名，董
事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员：
战略委员会：王世斌（主任委员）、何华强、高杰
审计委员会：车桂娟（主任委员）、张辉权、高杰
薪酬与考核委员会：高杰（主任委员）、王世斌、车桂娟
提名委员会：高杰（主任委员）、王世斌、车桂娟
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的
有关规定，董事会同意聘任叶磊先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。叶磊先生已取得深圳证券
交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和
《公司章程》的相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》（公告编号：2026-015）。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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