证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2026-012
债券代码：243700 债券简称：25 江铜 K1
江西铜业股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次
会议，于 2026 年 3 月 26 日在南昌召开，公司 10 名董事均参加了会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）、
《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法
律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2025 年度经审计的境
内外财务报告、2025 年度报告正文及其摘要、董事会报告和企业管
治报告的议案》
本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第
七次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案将提呈公司 2025 年年度股东会审议批准。
二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2025 年度末期利
润分配方案的议案》
根据《公司法》及《公司章程》，董事会建议，2025 年度按照
中国企业会计准则计算的经审计后的税后利润，提取法定公积金 10%。
建议公司 2025 年末期股利分配以实施权益分派股权登记日登记
的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每
按中国企业会计准则编制的累计未分配利润结转以后年度分配。
本次分配不实施资本公积金转增股本，也不送股。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此分配预案将提呈公司 2025 年年度股东会审议批准。
三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2025 年度董事、
高级管理人员酬金、独立董事车马费方案的议案》
本议案已经公司第十届董事会薪酬委员会第二次会议审议，同意
提交本次董事会审议。
表决结果：
（1）董事（含兼任高级管理人员的董事）酬金表决情况
姓名 赞成 反对 回避 弃权
郑高清 9 1
周少兵 9 1
喻旻昕 9 1
高建民 9 1
梁青 9 1
王丰 9 1
赖丹 9 1
刘淑英 9 1
刘志宏 9 1
上述人员分别对其本人 2025 年度酬金方案进行了回避表决。
（2）其余离任及未兼任董事的高级管理人员酬金方案表决结果
均为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见本公司 2025 年年度报告正文。
四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2026 年度生产经
营计划的议案》
公司 2026 年生产经营计划为：生产铜精矿含铜 20 万吨、阴极铜
万吨。年度投资计划（含固定资产投资、股权投资）为人民币 265.79
亿元。授权公司管理层可根据市场情况变化，适时调整上述计划。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2025 年度内部控制评
价报告》
本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第
七次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2025 年度可持续发展
报告》
本议案已经公司第十届董事会 ESG 发展委员会第二次会议审议，
全票通过，同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2025 年度计提资
产减值准备的议案》
本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第
七次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2025 年度会计师
事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的
议案》
本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第
七次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、审议通过了《江西铜业股份有限公司独立董事述职报告》
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述议案将提呈公司 2025 年年度股东会审议批准。
十、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于独立董事独立性自
查情况的议案》
独立董事王丰、刘淑英、赖丹、刘志宏属关联董事，对本议案进
行了回避表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于控股子公司江西
铜业集团财务有限公司的风险持续评估报告》及《江西铜业股份有限
公司涉及财务公司关联交易的专项说明》
本议案已经公司第十届董事会独立审核委员会（审计委员会）第
七次会议审议，全票通过，同意提交本次董事会审议。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十二、
审议通过了关于召集、召开 2025 年年度股东会事宜及 2025
年年度报告披露相关事项
公司将另行公告《江西铜业股份有限公司关于召开 2025 年年度
股东会的通知》。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本次董事会会议表决通过的相关议案详情请见公司同日于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.jxcc.com）
披露的相关公告。
特此公告。
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