证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：2026－014
日照港股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议的通
知于2026年3月16日通过电子邮件方式发出。2026年3月26日，本次会议以现场方式
在公司会议室召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，
高级管理人员列席会议。
会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章
程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事、高级管理人员对《2025 年
年度报告》签署了书面确认意见。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
独立董事李旭修对该议案回避表决。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
独立董事真虹对该议案回避表决。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
独立董事范黎波对该议案回避表决。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
独立董事汪平对该议案回避表决。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事高健对该议案回避表决。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事锁旭升对该议案回避表决。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事周涛对该议案回避表决。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事高健对该议案回避表决。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
第 7、8 项议案均已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员均回避
表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因董事会薪酬与考核委员会委
员均回避表决，议案直接提交董事会审议。
作为受益人，全体董事回避表决。此议案将直接提交股东会审议。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于为董事及高级管理人员购买责任保险
的公告》（临 2026-015）。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 3,075,653,888 股，以此计算合计拟派
发现金红利 222,984,906.88 元（含税）。其中，公司已于 2025 年 10 月向全体股东
派发 2025 年中期现金红利 101,496,578.30 元（每 10 股派发现金红利 0.33 元（含
税）），剩余现金红利 121,488,328.58 元（每 10 股派发现金红利 0.395 元（含税））
将在股东会决议作出之日起 2 个月内完成派发事宜。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案的公告》
（临
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告全文详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。报告全文详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会同意聘任天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》
（临 2026-017）。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
在确保安全生产的前提下，完成吞吐量 4.99 亿吨，营业收入 79.74 亿元，净利
润 5.76 亿元，归属于母公司所有者净利润 4.99 亿元，资产投资 34.24 亿元。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据公司 2026 年生产经营及投资计划，预计融资总额 85 亿元。本议案有效期
至下一年度审议资金借款计划的董事会召开之日。董事会同意授权董事长办理具体
借款审批事项。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于山东港口集团财务有限责任公司风险
持续评估报告的公告》（临 2026-018）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关
联交易的公告》（临2026-019）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、卞克、李永进对该议案回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于与山东陆海装备集团有限公司发生关
联交易的公告》（临2026-020）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
口作业服务事项的议案》
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事袁勇对该议案回避表决。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于预计 2026 年度与山东能源集团有限公
司控股子公司发生港口作业服务事项的公告》（临 2026-021）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
方案〉进行年度评估并完善的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
具体情况详见《日照港股份有限公司关于对〈2025 年度估值提升计划〉〈“提
质增效重回报”行动方案〉进行年度评估并完善的公告》（临 2026-022）。
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司2025年年度股东会拟于近期召开，会议时间、会议地点等具体事宜将另行
通知。
特此公告。
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