证券代码：000713 证券简称：国投丰乐 公告编号：2026-018
国投丰乐种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3
月 19 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十七次
会议的通知，会议于 3 月 26 日下午在公司会议室以现场和视频会议
方式召开，公司全体董事共同推举董事杜黎龙先生代为主持本次会议，
会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议的召集
与召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第七届董事会
选举杜黎龙先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 3 月 27 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
议案》；
根据工作需要，对董事会下设的薪酬与考核委员会、战略委员会、
提名委员会委员进行相应调整，具体调整如下：
薪酬与考核委员会委员为郑晓明女士、刘松先生、刘静女士，独
立董事郑晓明女士为召集人。
战略委员会委员为杜黎龙先生、包跃基先生、绳纬先生、李承波
先生、郑晓明女士，杜黎龙先生为召集人。
提名委员会委员为王宏峰先生、郑晓明女士、杜黎龙先生，独立
董事王宏峰先生为召集人。
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会届满之日止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 3 月 27 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
特此公告。
国投丰乐种业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
