证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2026-006
中创物流股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）
《公司章程》
《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式
向全体董事发出关于召开第四届董事会第十六次会议的通知。
公司第四届董事会第十六次会议于 2026 年 3 月 26 日以现场方式召开。本次
会议应参会董事 10 人，亲自出席董事 10 人，董事会秘书及其他高级管理人员列
席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法
律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露的 2025 年年度股东会资料。
本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事述职报告。
本议案需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议
案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有
限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的
议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关
联交易的预计的议案》
表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事谢立军、刘青、丁仁国回避表决。
其他 7 名非关联董事表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过，独立董事认为：公司与关联
方 2025 年度发生的和 2026 年度预计发生的日常关联交易合理、必要，是公司与
关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、
公允，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本议
案提交董事会审议，董事会审议该议案时关联董事应回避表决。
具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有
限公司关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及相关
担保事项的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足公司经营和发展需要，保障各项生产经营活动的顺利进行，公司及子
公司 2026 年度拟向相关银行申请不超过人民币 110,000 万元的综合授信额度。
同时公司为子公司在授信额度内提供不超过人民币 10,000 万元的担保。
具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有
限公司关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及为子公司在授信额度
内提供担保的公告》。
本议案需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税）。公司以 2025 年 12
月 31 日总股本 346,666,710 股为基数计算，共计拟派发现金红利人民币
配利润结转以后年度分配。
具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有
限公司关于 2025 年年度利润分配方案的公告》。
本议案需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司拟续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度的审计机构，向公司提供财务审计和
内部控制审计服务，聘任期限自股东会审议通过之日起至 2026 年度审计工作结
束止。
具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有
限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2025
年年度报告的编制、审议程序符合法律、法规及公司内部制度的规定。公司编制
的 2025 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。全
体委员一致同意提交董事会审议。
具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有
限公司 2025 年年度报告》和《中创物流股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份
有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人出具的专项核查意见详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
（十二）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司编制的
况。公司内控管理体系执行有效，保证了公司经营管理的正常运行。全体委员一
致同意提交董事会审议。
具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有
限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
会计师事务所出具的审计意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
相关公告。
（十三）审议通过《关于公司非独立董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方
案的议案》
关联董事李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、苑芳川回避表决。
其他非关联董事表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。薪酬与考核委员会认为本
薪酬方案符合公司实际情况及监管要求规定，同意将该议案提交董事会审议。具
体内容详见公司披露的 2025 年年度股东会资料。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的
议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过本议案。制度内容请见公司披露
的制度原文。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）暂时闲置自
有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述
额度和期限内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有
限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
（十六）审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会拟推荐张培城先生
为公司第四届非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。
具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券
时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有
限公司关于选举非独立董事的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司拟于 2026 年 4 月 17 日以现场会议方式召开公司 2025 年年度股东会。
具体内容详见公司 2026 年 3 月 27 日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、
证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
