证券代码：600683 证券简称：京投发展 公告编号：临2026-018
京投发展股份有限公司
第十二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十二届董事会第二十三次会议于2026年3月20日以电子邮件形式发出
通知，同年3月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表
决董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事
规则》的相关规定。会议通过下列决议：
一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过《关
于签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事刘建红先生、洪成刚先生、
李洋女士已回避表决。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于签署房屋租
赁合同暨关联交易的公告》（临 2026-019）。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订公司<
章程>的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》
《证券时报》
《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于变更公司注
册地址暨修订公司<章程>的公告》（临2026-020）及《京投发展股份有限公司章
程（2026年3月修订）》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部
股权结构调整的议案》。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部
资产无偿划转的议案》。
五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2026
年第三次临时股东会的议案》。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海
证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开 2026
年第三次临时股东会的通知》（临 2026-021）。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会
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