证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-008
中铁装配式建筑股份有限公司
关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 25 日召
开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分
配的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告
如下：
一、董事会审议情况
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利
润分配的议案》，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，考虑到公
司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定 2025 年
度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该
议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度
确认归属于上市公司股东的净亏损 120,871,550.94 元，2025 年度母公司净亏损
-480,082,508.61 元，2025 年度末母公司的累计可供分配利润为-372,993,620.67 元。
根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2025 年度合并报表归属于上市公
司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑为满足公司未来经营和发展所需资金的
需要，经董事会审慎讨论，拟定公司 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、2025 年度拟不进行利润分配的情况说明
（一）不触及其他风险警示情形
公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，不触及《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的“可能被实施其他
风险警示情形”。
项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） -120,871,550.94 -63,716,875.39 -162,730,537.11
研发投入（元） 75,138,706.46 63,557,962.49 46,324,284.51
营业收入（元） 1,920,513,174.181,900,876,068.861,495,944,793.07
合并报表本年度末累计未分配利润（元） -480,082,508.61
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） -372,993,620.67
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 0
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） -115,772,987.81
最近三个会计年度累计现金分红及回购注
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额（元） 185,020,953.46
最近三个会计年度累计研发投入总额占累
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条
第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 否
情形
（二）2025 年度拟不进行利润分配的说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》等规定，公司的利润分配政策应当以合并报表、母公司报
表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，鉴于公司截至
为保障公司正常经营和未来发展，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案符合《公司法》
《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的
情形。
四、备查文件
特此公告。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
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