证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2026-016
债券代码：243700 债券简称：25江铜K1
江西铜业股份有限公司
关于控股股东拟公开发行可交换公司债券
办理持有股份担保及信托登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称公司）控股股东江西铜
业集团有限公司（以下简称江铜集团）以其持有的部分本公司
股票为标的申请公开发行不超过50亿元（含50亿元）的“江西
铜业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行可交换公司
债券”（以下简称本次可交换债券），已经上海证券交易所审
核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔
为“江西铜业集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行可
交换公司债券”（以下简称本期可交换债券），已向中国证券
登记结算有限责任公司申请办理相关担保及信托登记，以保障
本期可交换债券持有人交换标的股票和本期可交换债券本息按
照约定如期足额兑付。
公司于近日收到江铜集团通知，本期可交换债券已办理完
成担保及信托登记，主要内容如下：
份有限公司（以下简称中信建投证券）签署了股票担保合同及
其补充协议、信托合同及其补充协议，约定预备用于交换的标
的股票及其孳息作为信托财产委托给中信建投证券，用于作为
本期可交换债券交换标的股票和为本期可交换债券本息偿付提
供担保；
了担保及信托专户，账户名为“江铜集团－中信建投证券-26江
铜EB担保及信托财产专户”；
限责任公司申请在本期债券发行前办理担保及信托登记，即已
将江铜集团持有的共计169,000,000股江西铜业A股股票，划入
担保及信托专户；
铜集团－中信建投证券-26江铜EB担保及信托财产专户”为证券
持有人登记在公司证券持有人名册上；
办理，但不得损害本期可交换债券持有人的利益。
本次担保及信托登记完成后，江铜集团将直接持有公司A股
股份及H股股份合计1,414,162,110.00股，持股比例为40.84%；
通过担保及信托专户持有公司A股股份169,000,000.00股，持股
比例为4.88%。本次担保信托登记完成后，不会导致控股股东及
实际控制人发生变化，不构成要约收购。
公司将持续关注控股股东江铜集团本期可交换债券发行情
况及后续进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
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