深圳科安达电子科技股份有限公司
各位董事：
作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着
对全体股东负责的态度，在2025年的履职中认真履行独立董事职责，勤勉尽责地
行使了独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案发挥
独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将2025年度履职情
况作如下汇报：
一、基本情况
本人王宁，男，1955年9月出生，中共党员，中国人民大学本科学历，高级
经济师。1971年-1978年就职于第四机械工业部国营第797厂工作；1978年-1982
年在中国人民大学一分校政治经济学专业读书；1983年-1990年就职于原电子工
业部销售局，担任办公室副主任；1990年-1992年就职于全国家电管理中心，担
任管理处处长；1993年至今就职于中国电子商会，担任副秘书长、秘书长、常务
副会长，现任会长；2016年至今受聘任江西财经大学客座教授。2023年4月起，
担任深圳科安达电子科技股份有限公司独立董事。
性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况
二、2025年度履职情况
本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会，认真审阅会议材
料，忠实履行独立董事职责，2025年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真
阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见。
委托出
姓名 应出席次数 亲自出席次数 缺席次数 投票情况
席次数
王宁 6 6 0 0 均为赞成票
姓名 应列席次数 实际列席次数 未列席次数
王宁 2 2 0
本人作为第六届董事薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员，2025年严格
按照公司董事会各专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职
责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，2025
年有关公司董监高履职情况，以及董监高薪酬方案及考核事项进行了审议。具体
委员会审议事项情况如下：
序 意见类
届次 时间 审议议案
号 型
第六届薪酬与考核 员薪酬方案的议案》；
委员会第二次会议 2、《关于确定公司2024年度高级管理人员考核
结果和最终薪酬的议案》。
第六届提名委员会
等相关规定，作为公司独立董事，本人参加了公司召开的独立董事专门会议3次，
参与2025年度以下重要事项。
序号 届次 时间 参与重要事项情况
第六届独立董事专
次会议
关事宜的议案》。
第六届独立董事专
次会议
第六届独立董事专
议案》；
次会议
案》；
部审计人员了解公司内部审计事项，并根据公司实际情况，对公司内部审计机构
的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；
通过电话和会议方式与会计师事务所进行交流，与会计师事务所就审计工作的安
排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司
日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规
和《上市公司信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司
严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和
公正。
引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对
于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审
慎地发表意见和建议，并行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切
实维护公司和股东的合法权益。
构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加各种方式
组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职
能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步
规范运作。
时也不定期地安排时间去公司现场检查、调研工作。2025年，本人在公司现场工
作时间为15天。深入了解公司的生产经营、财务等状况，关注公司的日常经营、
治理情况，与公司董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，时刻关注外部
环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运
行动态，对公司财务情况，经营情况，有关员工持股计划等事项持续关注并给予
相应的建议和意见。
三、对特别事项的审议情况
作为公司薪酬与考核委员会主任，对公司董监高薪酬及薪酬考核进行了审议。
作为提名委员会委员，本年度参加了提名委员会会议，对董事、高管年度履
职情况进行了审议。本年度无提名和任免董事及高级管理人员事项。
本年度公司未发生应当披露的交易、相关方变更或者豁免承诺的事项，也未
有收购或者被收购事项进行事前审议的情况。
四、总体评价和建议
法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《独
立董事工作细则》等相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动
深入了解公司经营和运作情况，利用各自的专业知识和执业经验为公司的持续稳
健发展建言献策，对各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业
判断，审慎表决，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股
东的合法权益。
严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规、制度的
规定，恪尽职守，勤勉尽责，发挥自己作为独立董事的作用，维护公司、公司全
体股东尤其是中小股东的利益。
五 、其他事项
独立董事：王宁
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