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证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-020
九芝堂股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
（张全国）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《九芝堂股份有限公司独立董事制度》，
作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，2025
年本人在九芝堂任职期间认真的履行独立董事职责，发挥自身专业特长，为公司
经营决策和规范运作提出意见和建议，认真维护公司和全体股东的利益。现将本
人任职期间履职情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人 1964 年 4 月出生，本科学历。现任本公司独立董事，湘财股份有限公
司总裁助理，黑龙江哈高科实业集团有限公司执行董事，曾任哈高科白天鹅药业
集团有限公司执行董事。本人曾就读于医学院，掌握医药领域的知识，熟悉医药
行业动态，并拥有多年企业管理的丰富经验，能够为上市公司提供专业的建议。
本人不在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，与
公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独
立客观判断的关系；本人履行独立董事职责，不受公司及其主要股东等单位或者
个人的影响，本人确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的
独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
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公司召开股东会 4 次，本人亲自列席 2 次。
本人对公司董事会审议的会议议案和有关资料进行了认真审核，对报告期董
事会审议的议案均表示同意，不存在投出反对票、弃权票的情况。
（1）董事会专门委员会情况
案进行审议并发表明确同意意见。
（2）独立董事专门会议情况
议。本人出席相关会议，对日常关联交易议案进行审议并发表明确同意意见。
本人履行独立董事职责的过程中，未发现公司有依据相关法律和规章的规
定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。
审计工作安排情况、审计进展情况、审计意见等，切实履行独立董事职责。
注事项，切实维护中小股东的合法权益。
生产经营、董事会决议执行情况，并与公司董事、高级管理人员保持密切联系，
不定时通过电话、微信获悉公司发展近况。本人安排时间对子公司九芝堂美科（北
京）细胞技术有限公司、九芝堂哈尔滨销售市场等地进行现场实地考察调研，与
子公司负责人、一线销售人员进行沟通交流。2025 年，本人累计现场工作时间
达到 15 天。本人关注外部环境及市场变化，与公司探讨政策新闻、行业变化对
公司发展的作用，为公司经营献计献策。
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公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件并给予了积极有效的配合
和支持，公司能提供详细的材料，及时回复本人提出的问题，为本人做出独立判
断和规范履职提供了充分保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人任职期间，严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决恪守独立
董事职业道德，切实履行好独立董事应尽的各项权利及义务，在了解相关法律、
法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独
立的判断，重点关注事项详见下表：
议、第九届董事会第五次会议，审议《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025
年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年发生的日常关联交易及 2025 年
度预计发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，该交
易遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不会损害公司及其他非关联股东、
特别是中小股东的利益，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖
或被其控制的 情形。本人明确发表同意的意见。
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编
制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025 年
第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，向投资者揭
示了公司有关经营情况、重大事项、内部控制情况等。上述报告均经公司董事会
审议通过，公司董事、高级管理人员对公司定期报告均签署了书面确认意见。本
人也对各项报告明确发表同意的意见。
公司于 2025 年 11 月 6 日召开了第九届董事会审计委员会第十次会议、第九
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选聘公司 2025 年度审计机构的议案》，
同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内控
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审计机构。公司审议程序符合相关法律法规的有关规定，本人明确发表同意的意
见。
报告期内，原董事长孙光远、原董事吕鸣、董事薄金锋因工作变动原因申请
辞去董事及相关职务，辞去上述职务后，孙光远、吕鸣、薄金锋不在公司担任任
何职务。2025 年 6 月 26 日，公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次
会议以及第九届董事会第七次会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董
事候选人的议案》，公司董事会同意提名王立峰、余忠飞、吴强为公司第九届董
事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满
止。相关人员任职资格及公司审议程序符合相关法律法规的有关规定，本人明确
发表同意的意见。
会议以及第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2025
年薪酬方案的议案》。为了建立高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系
的机制，以吸引人才，保持高级管理人员的稳定性，公司参照公司经营规模、发
展情况以及市场上相关行业、相关岗位的整体薪酬水平，确定公司高级管理人员
表同意的意见。
于对外投资的议案》。本次投资有利于丰富公司产品布局，有利于整合各方优势
资源，充分发挥业务协同效应，打造新的业务增长点，从而深化公司在整个医药
领域的布局，提升综合竞争力，以更好实现公司长期发展战略，增强公司可持续
发展能力。公司审议程序符合相关法律法规的有关规定，本人明确发表同意的意
见。
四、总结评价
报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上市公司
独立董事管理办法》的要求勤勉履职，关注公司规范运作，就重点关注事项与管
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理层进行积极沟通，对公司重大事项及业务情况进行了有效监督，发挥了参与决
策、监督制衡、专业咨询的作用，提高了公司决策的科学性，维护了公司整体利
益，切实保护中小股东合法权益。2026 年，本人将继续按照相关规定，保持独
立性，忠实、勤勉、谨慎地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，切实维
护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展。
独立董事：张全国
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