公告文件
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-019
九芝堂股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告
（陈彦晶）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司
独立董事制度》等有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）独立董事，现将本人 2025 年度工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
本人 1982 年 2 月出生，清华大学法学博士，现任本公司独立董事，西南财
经大学法学院教授、博士生导师，中国法学会商法学研究会理事，四川雅茶控
股集团有限公司外部董事，雅安市交通建设（集团）有限责任公司外部董事；
曾任黑龙江大学教授。本人是法律专业人士，具备法律方面专业资格，拥有丰
富的法律相关专业知识，能为公司的规范发展提供法律方面的建议。
本人不在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，
与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进
行独立客观判断的关系；本人履行独立董事职责，不受公司及其主要股东等单
位或者个人的影响，本人确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所
应具备的独立性要求。
二、独立董事年度履职概况
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报告期内，公司召开股东会 4 次，本人列席参加 2 次。公司董事会和股东会的
召集、召开符合法定程序。报告期内，本人没有对董事会审议的议案投反对或
弃权票的情形。
（1）董事会专门委员会情况
员会工作规则的相关要求，召集或出席专门会议，积极参加各个专门委员会会
议。
专门委员会名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
董事会提名、薪酬与考核委员会 2 2
董事会审计委员会 7 7
本人对上述董事会各专门委员会会议审议的议案均投同意票，没有投反对
或弃权票的情形。
（2）独立董事专门会议情况
议。本人出席相关会议，对关联交易议案进行审议并发表明确同意意见。
本人履行独立董事职责的过程中，未发现公司有依据相关法律和规章的规
定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。
计师事务所进行沟通，与年审会计师事务所就年度审计计划、进展情况进行沟
通，及时掌握年度审计工作安排情况，切实履行独立董事职责。
报告期内，本人通过参加股东会的方式，积极与中小股东进行沟通交流，
解答中小股东针对性问题，并以此作为桥梁加强与中小股东间的互动，广泛听
取中小股东的意见和建议。
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工作时间到公司实地考察，对公司经营状况、管理情况、董事会决议执行情况
等进行了现场调查，并通过电话、微信、会谈等方式，与公司其他董事、高管
人员保持密切联系，探讨公司业务发展。2025 年，本人抽出时间对子公司九芝
堂美科（北京）细胞技术有限公司、成都九芝堂金鼎药业有限公司进行了现场
的实地考察与调研，了解公司生产经营情况，为公司的发展提出建议。本人 2025
年度在公司现场的办公天数累计达到 15 天。
公司在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细介绍了
公司的生产经营情况，提交了详细的文件，使本人作为独立董事能够依据相关
材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，秉持公开、透明的原则，积
极参与公司各项议案的审议和决策，充分发挥自身专业知识，独立、客观、审
慎地行使表决权，切实维护公司及广大投资者的合法权益。报告期内，重点关
注事项如下：
会议、第九届董事会第五次会议，审议《关于 2024 年度日常关联交易确认及
年度预计发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，
该交易遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不会损害公司及其他非关
联股东、特别是中小股东的利益，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联
人形成依赖或被其控制的 情形。本人明确发表同意的意见。
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时
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编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2025
年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，向投资者
揭示了公司有关经营情况、重大事项、内部控制情况等。上述报告均经公司董
事会审议通过，公司董事、高级管理人员对公司定期报告均签署了书面确认意
见。本人也对各项报告明确发表同意的意见。
公司于 2025 年 11 月 6 日召开了第九届董事会审计委员会第十次会议、第
九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选聘公司 2025 年度审计机构的议
案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计
及内控审计机构。公司审议程序符合相关法律法规的有关规定，本人明确发表
同意的意见。
报告期内，原董事长孙光远、原董事吕鸣、董事薄金锋因工作变动原因申
请辞去董事及相关职务，辞去上述职务后，孙光远、吕鸣、薄金锋不在公司担
任任何职务。2025 年 6 月 26 日，公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会
第三次会议以及第九届董事会第七次会议审议通过了《关于提名第九届董事会
非独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名王立峰、余忠飞、吴强为公
司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董
事会任期届满止。相关人员任职资格及公司审议程序符合相关法律法规的有关
规定，本人明确发表同意的意见。
次会议以及第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员
相联系的机制，以吸引人才，保持高级管理人员的稳定性，公司参照公司经营
规模、发展情况以及市场上相关行业、相关岗位的整体薪酬水平，确定公司高
级管理人员 2025 年度薪酬方案。公司审议程序符合相关法律法规的有关规定，
本人明确发表同意的意见。
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于对外投资的议案》。本次投资有利于丰富公司产品布局，有利于整合各方优
势资源，充分发挥业务协同效应，打造新的业务增长点，从而深化公司在整个
医药领域的布局，提升综合竞争力，以更好实现公司长期发展战略，增强公司
可持续发展能力。公司审议程序符合相关法律法规的有关规定，本人明确发表
同意的意见。
四、总体评价
管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公
司各项议案，主动参与公司决策，就相关事项进行充分的沟通，促进公司的发
展和规范运作。凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实
维护公司和广大投资者的合法权益。
本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，认真履
行独立董事的义务，积极参与独立董事专门会议、董事会及专门委员会的工作，
监督并促进公司治理的进一步提升，充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体
股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：陈彦晶
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