证券代码：300918 证券简称：南山智尚 公告编号：2026-004
山东南山智尚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计
划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 3 月 26 日以
现场与通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长赵亮先生召集和主持，会
议应出席持有人 35 人，实际出席持有人 35 人，代表本次员工持股计划份额为
集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司本
次员工持股计划的相关规定，会议所作决议合法有效。本次会议经投票表决，审
议通过了如下决议：
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2025
年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同
意设立本次员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常监督管理机构，
代表本次员工持股计划持有人行使股东权利。本次员工持股计划管理委员会由 3
名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期与本员工持股计划
的存续期一致。
表决结果：同意 49,912,551.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。
（二）审议通过了《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的
议案》
根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》《2025 年员工持股计划管理办
法》的有关规定，本次员工持股计划第一次持有人会议同意选举韩皞、张剑锋、
孙宇三位为本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期间一
致。
同日，公司 2025 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举韩皞为
本员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本员工持股计划存续期一致。
上述三位管理委员会委员均未在公司持股 5%以上股东单位担任职务，且不
为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员或者与前述主
体存在关联关系。
表决结果：同意 49,912,551.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。
（三）审议通过了《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与
本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，根据《公司 2025 年员工持股计划
管理办法》等相关规定，授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授
权事项如下：
行标的股票的处置方式、出售及分配等相关事宜；
偿还债务或作其他类似处置；
与对象、解锁期设置、解锁比例、业绩考核等）（董事、高级管理人员的分配方
案除外）；
闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）、在锁定期届满后出售
公司股票进行变现，根据持有人会议的决议进行其他投资等；
上述授权自公司本次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日
内有效。
表决结果：同意 49,912,551.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。
三、备查文件
特此公告。
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