广东安达智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
证券代码：688125 证券简称：安达智能
广东安达智能装备股份有限公司
会议资料
广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号
二〇二六年四月
广东安达智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
目 录
广东安达智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》
《股东会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东会的正常秩序
和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议
须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守：
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证
后，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及
其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议
主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；
不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本
次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或
其指定有关人员有权拒绝回答。
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之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署
股东名称。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
书。
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
宿等事项，以平等原则对待所有股东。
月 17 日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》（公告编号：2026-006）。
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一、会议基本情况
（一）会议时间：2026 年 4 月 2 日 15:00
（二）会议召开地点：广东安达智能装备股份有限公司三楼董事会议室（地
址：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长刘飞先生
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 2 日
至 2026 年 4 月 2 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票人员
（五）逐项审议议案
序号 议案
非累积投票议案
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
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（八）休会，计票人、监票人统计投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）复会，宣读会议表决结果
（十一）见证律师宣读本次股东会的法律意见
（十二）与会人员签署会议相关文件
（十三）主持人宣布会议结束
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议案一：《关于调整部分募投项目实施内容的议案》
各位股东及股东代理人：
一、募投项目基本情况
公司“流体设备及智能组装设备生产建设项目”计划在广东省东莞市寮步镇
向西村建设，项目主要产品包括流体设备、固化设备、智能组装设备、等离子设
备等四大类。通过本项目的实施，公司将建设国际一流的流体设备及智能组装设
备生产基地，以更好地满足市场的需求。截至 2025 年 9 月 30 日，该项目累计使
用募集资金 29,499.00 万元，尚未使用募集资金余额 46,184.62 万元（不含利息收
入及理财收益）。
二、调整项目实施内容的概况
金额单位：人民币 万元
序 调整后项目 调整前募集资金 调整后募集资金 项目实施内容主
原项目名称
号 名称 计划投资总额 计划投资总额 要调整情况
对项目产品结构
流体设备及 流体设备及
进行调整优化，
智能组装设 其他智能制
备生产建设 造产品生产
加工等其他智能
项目 建设项目
制造产品线
合计 - 75,683.62 75,683.62 -
基于深化业务战略布局与完善产品矩阵的需要，公司拟在原项目规划涵盖的
流体设备、固化设备、智能组装设备及等离子设备四类产品基础上，新增机床、
机械加工等其他智能制造产品线，项目的建设内容将进行相应调整，同时项目名
称变更为“流体设备及其他智能制造产品生产建设项目”。
本次调整事项仅对“流体设备及智能组装设备生产建设项目”的项目产品结
构进行调整优化，相应调整项目的建设内容，未改变该项目的募集资金投资总额、
实施地点、实施主体。
三、调整项目实施内容的原因
自上市以来，公司始终坚持横向拓展公司产品品类，不断丰富产品矩阵，在
巩固点胶机、涂覆机、灌胶机等流体控制设备的传统优势基础上，不断加大对核
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心部件、AOI 检测设备、等离子设备、固化炉、智能组装设备、五轴机床、飞秒
激光设备、周边设备等智能制造产品的拓展，构建了多元化产品结构的布局。
为充分利用募投项目厂房资源，加速公司机床等其他智能制造产品产能升
级，进一步提升公司在智能制造装备领域的综合竞争力，公司拟在原募投项目规
划涵盖的流体设备、固化设备、智能组装设备及等离子设备四类产品基础上，新
增机床、机械加工等其他智能制造产品线，从而对项目建设内容进行调整。本次
调整不改变募集资金投资金额，仅对项目产品结构进行调整优化：减少低附加值
的周边设备投入，重点投向国家政策鼓励且附加值更高的数控机床等领域。这一
调整旨在主动优化产品结构，提升产能利用的盈利水平，从而更有效地保障募集
资金的使用效益。
此议案内容已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审
议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 17 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及
暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
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议案二：
《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于公司部分募投项目延期至 2027 年 12 月达到预定可使用状态，且相关业
务产能释放需要一定时间，募投项目部分场地出现暂时性闲置。为合理利用该部
分资产，公司计划在满足生产需求的情况下，将部分闲置场地暂时以市场价对外
出租给全资子公司或控股子公司，待未来公司相关业务产能释放需要扩大生产场
地时再行收回。结合募投项目生产布局，公司决定预计对外出租的募投项目面积
不超过 8,500 ㎡，占募投项目总建筑面积的 8.2%。
本次暂时调整部分募投项目的闲置场地用途，是在满足目前经营需求的情况
下将闲置场地暂时对外出租，能够提高单位场地的使用效率。不存在变相改变募
集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大
不利影响。
此议案内容已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提请股东会审
议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 17 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募投项目实施内容、部分募投项目延期及
暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2026-005）。
以上议案，请各位股东及股东代理人审议。
广东安达智能装备股份有限公司董事会
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