证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2026-005
湛江国联水产开发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议于 2026 年 3 月 26 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2026 年 3 月 16
日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采
取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事七人，实际出席董事七人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规
则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
经与会董事审议，董事会同意提名林妙嫦女士、许志远先生为公司第六届董
事会非独立董事候选人，任职期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之
日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；本议案尚需提交公司 2026 年
第一次临时股东会审议。
公司定于 2026 年 4 月 13 日 15:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
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