金龙羽集团股份有限公司
（郭少明）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董
事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履
行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委
员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2025 年度任职期间履行独立董
事职责的情况报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
郭少明：硕士研究生学历，正高级会计师。1982 至 1995 年，任深圳市液化
石油气管理公司计划财务部部长；1995 年至 2021 年 3 月，历任深圳市燃气集团
股份有限公司副总会计师兼财务部部长、管道气客户服务公司总经理、信息管理
部总经理、审计部总经理；2021 年 4 月至 2023 年 8 月，任深圳市燃气集团股份
有限公司顾问。现任深圳市福田资本运营集团有限公司、深圳市福田引导基金投
资有限公司、深圳市福田产业投资服务有限公司董事，深圳市兰亭科技股份有限
公司、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司、黄山谷捷股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则
进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
任职期间，公司召开了 2 次董事会、0 次股东会，本人积极参加公司召开的
董事会和股东会（作为独立董事候选人），未出现连续两次未亲自出席会议的情
况。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事
第 1 页 共 4 页
项均按相关规定履行程序，合法有效。本人对任职期间董事会各项议案及公司其
他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、
弃权的情形。具体出席董事会及股东会的情况如下：
独立董事出席董事会及股东会的情况
本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
独立董
参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 亲自参加董事会 东会次
事姓名
次数 数 次数 数 数 会议 数
郭少明 2 1 1 0 0 否 0
（二）出席专门委员会、独立董事专门会议的情况
本人任职期间，公司召开了 2 次审计委员会。在董事会专门委员会上，本人
认真审议各项议案，提出专业意见。本人出席各会议情况如下：
实际出席次
姓名 会议类别 应出席次数 委托出席次数 缺席次数
数
郭少明 审计委员会 2 2 0 0
（三）行使独立董事特别职权的情况
任职期间，本人作为独立董事：
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本人与公司审计部保持密切沟通，任职期间听取审计部负责人的工作汇报，
关注内部审计情况，督促持续更新完善公司内部控制制度。要求内部审计机构与
外部审计机构之间加强沟通交流，关注公司经营管理过程中的各项风险，及时向
公司揭示，并提出防范和控制风险的合理化建议。
本人与会计师事务所积极沟通，特别是年报审计期间，与会计师事务所对审
计工作小组人员构成、审计计划、总体审计策略、关键审计事项等进行沟通。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定履行信息披露义务，
保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。同时，密切关注媒体
第 2 页 共 4 页
对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，保障中小股东的知情权。
深对相关法律法规的认识和理解，及时掌握新的规定，提高投资者合法权益的保
护意识，保证公司和自身的行为符合规范要求。
各项资料。按时出席公司董事会会议，利用自身的专业知识和行业经验独立、客
观、公正地行使表决权，发表相关意见，切实维护中小股东的合法权益。按时出
席股东会，与现场参会股东进行沟通交流，听取意见建议。
（六）现场工作情况
任职期间，本人充分利用参加会议的机会及其他时间到公司开展现场工作，
通过现场考察、会谈、微信、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及
相关工作人员保持密切联系。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握
公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，
积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策。关注会议决议的执行情况、内部
控制的运行情况、固态电池及其关键材料业务板块的进展情况等，促进公司治理
水平提升。
任职期间，本人累计现场工作时间为两日。
（七）公司的配合情况
任职期间，公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合本人有效行使职权，
向本人提供文件资料，组织开展沟通交流等工作，详细讲解公司生产经营状况，
及时解答疑问。公司为本人履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定董
事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
任职期间，本人重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
任职期间，本人对报告期内公司发生的关联交易情况进行了材料审阅，认为
相关关联交易事项交易合理、定价公允，不存在利益输送行为，没有损害公司和
股东的利益，不会对公司独立性产生不利影响。
（二）定期报告相关事项
任职期间，本人重点关注公司 2025 年度审计计划的制定和总体审计工作安
第 3 页 共 4 页
排。
（三）补选专门委员会成员
任职期间，公司董事会结合相关独立董事的教育背景、工作经历、专业特长
等情况，补选公司第四届董事会专门委员会相应成员。
（四）重大投资
任职期间，本人关注公司固态电池及其关键材料业务板块相关重大投资项目
的可行性分析、投资决策、具体实施及实施进展等情况。
四、总体评价和建议
任职期间，本人严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等规定，认真
履行忠实和勤勉义务，独立、专业、客观地履行职责，充分发挥专业作用，在公
司各项重大决策过程中，据实发表意见，不断提升董事会科学决策水平。同时,
对公司董事、高级管理人员的履职行为进行监督，切实维护全体股东尤其是中小
股东的合法权益。
职责，用自身的专业能力和实践经验，积极为公司的发展和规范运作出谋划策，
维护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司持续健康发展。
独立董事：郭少明
第 4 页 共 4 页
首页
微信公众号
证券之星APP
