北京赛微电子股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（王玮）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人经北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会选举担任
公司独立董事。2025 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规
以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，充分发挥参与决策、监督制
衡、专业咨询作用，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，积极参加应出席的会议，
认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发
表意见，发挥了独立董事的作用。
现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、本人基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
本人毕业于清华大学，博士研究生，主要从事 MEMS(微机电系统)、聚合物
微纳加工方法、临床微纳系统相关研究。2005 年 4 月至 2007 年 4 月，在北京大
学信息科学技术学院从事博士后研究；2007 年 4 月至 2009 年 8 月北京大学信息
科学技术学院讲师；2009 年 8 月至 2016 年 8 月任北京大学信息科学技术学院副
教授；2016 年 8 月至 2021 年 7 月任北京大学信息科学技术学院教授；2021 年 7
月至今任北京大学集成电路学院教授；2020 年 12 月至今任微米/纳米加工技术
国家级重点实验室(现微米纳米加工技术全国重点实验室)主任；2022 年 4 月至
今任北京大学集成电路学院副院长；2022 年 12 月至今任深圳硅基仿生科技有限
公司独立董事；2023 年 9 月至今任公司独立董事。
二、年度履职情况
（一）出席董事会、股东会会议情况
次董事会和 4 次股东大会，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其
他董事出席会议的情况。本人积极参加公司召开的董事会和股东会，在会议召开
前主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认
真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权。
本人认为公司董事会和股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履
行了相关审批程序，合法有效，没有损害股东特别是中小股东利益的情况，因此
本人对 2025 年度公司董事会各项议案在认真审议的基础上均投了同意票，无提
出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）独立董事专门会议工作情况
全体独立董事对拟提交公司董事会审议的 2024 年度日常关联交易确认及 2025
年度日常关联交易预计、公司重大资产出售方案、控股股东为公司及子公司申请
银行授信提供关联担保、全资子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易、控股
股东为公司及子公司开展融资租赁业务及申请银行授信提供关联担保、控股股东
为全资子公司申请银行并购贷款提供关联担保、拟购买北京芯东来半导体科技有
限公司部分股权暨关联交易、控股股东为公司申请银行并购贷款及为控股子公司
申请银行授信提供关联担保等相关议案进行了审议，本人对上述议案均表示同意，
切实履行了独立董事职责。
（三）专门委员会履职情况
公司董事会设立了战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会四个专门委员会。
ESG 委员会委员、第五届董事会提名委员会召集人的履职情况如下：
作为战略与 ESG 委员会委员，本人参与 4 次战略与 ESG 委员会会议，严格按
照《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》等相关规定履行职责，认真审核了包括
公司部分股权暨关联交易、收购青岛展诚科技有限公司 56.24%股权等相关事项，
对公司整体战略规划的制定、发展方向提供合理化建议，履行了战略与 ESG 委员
会委员的责任和义务。
作为审计委员会委员，本人参与 9 次审计委员会会议，严格按照《董事会审
计委员会工作细则》等相关规定，根据公司实际情况，对公司内部控制管理手册、
定期报告、内部审计工作报告、续聘会计师事务所、公司内部控制自我评价报告、
利润分配预案、外汇衍生品交易业务、使用部分闲置自有资金进行现金管理、聘
任公司财务总监、募集资金存放与使用情况、控股股东为全资子公司申请银行并
购贷款提供关联担保、拟购买北京芯东来半导体科技有限公司部分股权暨关联交
易、拟使用自有资金进行证券投资、控股股东为公司申请银行并购贷款及为控股
子公司申请银行授信提供关联担保、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金等事项进行审议，对内部审计计划、审计工作情况进行审查、认
真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、审阅公司财务报
表；积极与外部审计机构联系沟通，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
作为薪酬与考核委员会委员，本人参与 2 次薪酬与考核委员会会议,严格按
照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，对公司薪酬制度执行情况
进行监督，对 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案及董事、高级管理
人员薪酬管理制度进行审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
作为提名委员会召集人，本人主持参与 1 次提名委员会会议，严格按照《董
事会提名委员会工作细则》等相关规定，对公司聘任总经理、聘任财务总监等进
行了审核，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
（四）行使独立董事特别职权的情况
咨询或者核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会会议，依法公开
向股东征集股东权利、对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意
见等特别职权。
（五）与内部审计部门及年审会计师事务所的沟通情况
认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监
督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所
就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，了解审计工作进展情况。
（六）对公司进行现场调查的情况
员会、独立董事专门会议、股东会等方式进行现场工作及实地考察，现场工作时
间不少于 15 天。通过考察，了解、检查公司的生产经营情况、财务状况、内部
控制情况、股东会与董事会决议执行情况；同时与公司其他董事、高级管理人员
及相关工作人员保持密切联系；关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传
媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司
的运行动态。
（七）保护投资者权益方面的工作情况及与中小股东的沟通交流情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。
保持作为独立董事的独立性，了解公司治理结构及经营管理情况，积极监督公司
的经营管理活动；始终勤勉尽职地履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立
和完善情况，监督公司对董事会决议及股东会决议的执行情况，保护广大投资者
特别是中小投资者的合法权益。
深交所下发的相关文件，并积极参加证监会、深交所、上市公司协会等举办的相
关培训，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
资者意见，并针对中小股东普遍关心的问题与公司做深入交流，督促公司予以及
时回复。
（八）公司配合独立董事工作的情况
门为保证本人有效行使职权，提供了必要的条件，资料及时、详细，对本人所进
行了解的事宜，及时进行了补充或解释；同时，本人查阅了由公司证券事务部提
供的上级监管机构和深交所下发最新监管规则。综上，公司为本人认真、独立地
履行职责提供了工作平台、支持了本人独立董事履职。
三、年度履职重点关注事项
本人严格按照《公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的
监督作用，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事项如
下：
（一）应当披露的关联交易
《关于<2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计>的议案》
《关
于<2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
《关于控
股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》。
《关于控股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》《关于全资
子公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。
《关于控股股东为公司及子公司开展融资租赁业务及申请银行授信提供关联担
保的议案》。
了《关于控股股东为全资子公司申请银行并购贷款提供关联担保的议案》。
了《关于拟购买北京芯东来半导体科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
了《关于控股股东为公司申请银行并购贷款及为控股子公司申请银行授信提供关
联担保的议案》。
董事会在审议上述关联交易事项时，审议程序合法合规，关联董事回避表决，
不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司按时编制并披露了《2024 年年度报告》
《2025 年度内部控制
自我评价报告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报
告》。公司董事、监事（如适用）
、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确
认意见，定期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司内部控
制运行总体良好，编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观
地反映公司内部控制情况。
（三）续聘会计师事务所
报告期内，公司未更换会计师事务所，公司第五届董事会第十三次会议及
续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。天圆全
会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力，能够满足公司财务报告审计工作的需求，有利于保障或提高公司审计工作的
质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
（四）董事、高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的
管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平
与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。2026 年，本人将
继续严格按照《公司法》
《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规以及《公司章程》的规定，继续勤勉尽职履行独立董事职责，充分发
挥独立董事职能作用，积极参与公司决策，促进公司规范运作。同时，充分利用
自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提出更多合理化建议，更好地维
护广大投资者特别是中小股东的合法权益。此外，本人认为公司其他两位独立董
事，均按照相关法律法规及公司制度的规定和要求，诚信、勤勉地积极履行了独
立董事职责，充分发挥了独立董事作用。
以上为本人作为公司独立董事在 2025 年度的履职情况，感谢公司董事会、
经营管理层等相关人员在本人任职期间给予的支持和配合。
特此报告，谢谢！
独立董事：王玮
（本页无正文，为《北京赛微电子股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（王
玮）》之签署页）
独立董事：_______________
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