北京中科润宇环保科技股份有限公司
（独立董事程汉涛）
各位股东：
本人作为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，
诚实、勤勉、独立履行职责，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是
中小股东的利益。现就本人在2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人程汉涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册资产评估师、
律师、注册税务师。现任深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任深
圳市诚意税务师事务所有限公司执行董事、注册税务师。2024年8月起至今任公司独
立董事。
（二）独立性说明
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间未发现妨碍本人进行
独立客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董
事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
（一）2025年度出席会议情况
出席董事会及股东会情况
应出席董事 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未
董事姓名 出席股东会次数
会会议次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议
程汉涛 8 8 0 0 否 3
公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权，
为董事会正确决策发挥了积极的作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案均投了
同意票，无反对票及弃权票。
（二）现场工作情况
会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及不定期实地考察等形式，
了解公司的经营情况、内部控制、财务状况、股东会和董事会决议的执行程度等情况，
现场工作时间已达15个工作日。其中为深入了解项目公司经营情况，本人赴晋城项目
现场调研，与项目公司负责人员深入交流项目运行、未来规划等情况。通过电话和邮
件等方式与公司其他董事、经理层以及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的
媒体舆情，及时了解公司重大事项进展以及经营管理情况，积极对公司发展建言献策。
积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。
公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极
配合和支持独立董事的工作，提前发送会议材料、解答有关事项问询、安排现场调研
等，为本人履职提供了完备的条件和支持。
（三）董事会专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略与 ESG、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人
担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。2025 年，各专门委员会就公
司相关事项召开会议，本人召集并主持相关会议，严格按照《独立董事工作制度》《董
事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的要求，
履行相关职责。
规定就年报审计计划和审计结果进行沟通和监督；对全年的定期报告、财务预决算情
况、内控自评价报告进行了内部审核、阅读，保证公司重大财务信息的完整、真实；
对拟续聘会计师事务所的资质等进行审查并提出建议。2025 年公司根据《公司法》和
监管制度的最新要求，对内部监督机构设置进行调整，由董事会审计委员会行使监事
会的职权。这一调整，进一步提高了董事会审计委员会的任职要求。
分配、2024 年限制性股票激励计划预留授予、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规
则》《独立董事津贴制度》、高级管理人员薪酬系数等议案参与讨论与审议，并提出
专业意见，确保股权激励的实施合法合规、企业负责人的考核结果和薪酬分配符合国
有企业和上市公司的管理要求。
报。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及制度的相关
规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。
关注宏观经济形势、公司所处行业政策变化及行业发展趋势，积极与公司经理层
探讨公司面临的发展压力和机遇，利用自身专业就公司股东回报规划、研发投入、生
产经营、内部管理等方面为公司决策提供建议。
本人积极学习相关法律法规和公司制度，本年度参加了北京上市公司协会举办的
容的认识和理解，不断提高自己的履职能力，促进公司稳定、可持续运营，客观公正
地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
本人通过出席股东会等方式与中小投资者沟通交流，广泛听取投资者的意见和建
议，了解中小投资者关注与诉求。特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平、
公正履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障广大投资者的知情权，维护中小
股东的权益。
（五）与内部审计部门及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业
务状况进行沟通的重大事项、方式以及结果等情况
本人与公司纪检监督部（审计部）及会计师事务所进行积极沟通，及时掌握公司
内控建设和实施情况，听取会计师事务所对于公司年度审计计划和审计结果的汇报，
并就公司财务、业务状况进行有效探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
三、独立董事年度履职关注重点事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度
内部控制自我评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未
发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公司董事会审议通过，其中
《2024年年度报告》经2024年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司
定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表决程序合法合规。此外，本人认为任
期内公司审议的重大事项均符合相关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，
未发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
聘会计师事务所的议案》，并于2025年5月7日经股东会审议通过。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务
的经验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司审计
工作的要求。本人认为公司审议和表决程序合法合规，未发现损害公司及公司股东特
别是中小股东利益的情形。
（四）提名董事、聘任高级管理人员情况
任了副总经理唐侠；2025年12月22日，董事会提名胡艳军为公司独立董事候选人。本
人认为公司董事、独立董事及高级管理人员候选人的任职资格符合相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定要求，选举的审议和表决程序合法合规，未发现
损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
度企业负责人薪酬分配方案及2025年度企业负责人经营业绩考核方案。本人认为公司
高级管理人员的薪酬符合国有企业薪酬管理相关工作要求以及公司绩效考核和薪酬
制度的管理规定，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公司实际，不存在损害
公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（六）对制定或者变更股权激励计划、员工持股计划以及激励对象获授权益、行
使权益条件成就等事项的监督
予价格的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票
的议案》。本人认为 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整及授予预留限制性股
票符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未发现损害公司及公
司股东特别是中小股东利益的情形。
四、其他工作情况
（一）2025年，没有提议召开董事会或股东会。
（二）2025年，没有提议聘任或解聘会计师事务所。
（三）2025年，没有单独提议聘请外部审计机构或咨询机构对公司的具体事项进
行审计和咨询。
进行审查并发表了明确意见，切实维护公司和广大投资者的合法权益。对公司董事会、
经理层及其他工作人员在本人履行职务过程中给予的积极配合和有效支持表示衷心
的感谢。
会主任委员职责，进一步加强与其他董事、经理层的沟通，积极参与公司重大事项的
决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，助力公司提
高董事会决策合理性、合法性、科学性，同时要充分发挥审计委员会的监督职能，强
化对公司财务报告、内部控制及重大关联交易等事项的监督核查，为保护广大投资者
的利益和促进公司稳健发展履行应尽的职责。
独立董事：程汉涛
首页
微信公众号
证券之星APP
