读者出版传媒股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（赵新民）
本人作为读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传
媒”或“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办
法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作
细则》的规定和要求，恪尽职守，认真勤勉，及时了解公司
生产经营情况，全面关注公司发展状况，积极出席公司 2025
年度相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独
立性和专业性，忠实履行独立董事职责，切实维护公司及全
体股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2025 年度（2025
年 1 月—10 月）履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人赵新民，男，1970 年 12 月生（54 岁）
，汉族，甘
肃临洮人，法学学士。1993 年毕业于甘肃政法学院。公司证
券和其他商事领域资深律师。1993 年至 2001 年任甘肃正天
合律师事务所专职律师、合伙人；2001 年至 2005 年任上海
锦天城律师事务所专职律师；2005 年至 2018 年任上海科汇
律师事务所专职律师、合伙人；2018 年 8 月至今任上海市民
生律师事务所专职律师、合伙人。2001 年被上海市律协作为
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证券专业人才引进上海锦天城律师事务所从事证券法律业
务。参与创办上海科汇律师事务所。曾为多家企业改制、上
市设立提供法律咨询及服务。现担任上市公司大禹节水集团
股份有限公司（300021）独立董事。2019 年 10 月至 2025 年
本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司
及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或
者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。因此，本人
满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《公司独立董事
工作细则》中对独立董事独立性的相关规定。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东会及董事会会议情况
期内，本人亲自出席 3 次股东会和 7 次董事会。本人出席会
议情况如下：
本年度 本人任职 本人任职 出席董事会会议情况
本年度召 本人任职期
召开股 期间召开 期间出席 通讯 是否连续两
开董事会 间召开董事 亲自 委托 缺
东会次 股东会次 股东会次 参加 次未亲自参
次数 会次数 出席 出席 席
数 数 数 次数 加会议
本人积极参加公司召开的股东会和董事会，能够投入足
够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司
经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对
提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交
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流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司
董事会正确决策发挥了积极的作用。
本人认为报告期内公司股东会、董事会的召集、召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均
未损害公司全体股东特别是中小股东的合法利益。本着审慎
的态度，本人对董事会上的各项议案经认真审议后均投赞成
票，无反对和弃权的情形。
（二）出席董事会各专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会、提名委员会。2025 年任职期间，本人担任第五届董
事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。报告期内，我
严格按照《公司章程》及各专门委员会《工作细则》等相关
规定，召集和出席相关专门委员会会议，审慎履职，对于提
交相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关
文件资料，与高管、公司相关部门负责人员、会计师事务所
等各方进行充分沟通交流，利用自身的专业知识，独立、客
观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠
实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和全体股东
特别是中小股东的合法权益。本人认为，本人任职的各董事
会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东尤
其是中小股东的利益，本人对各项议案均投出同意票，未出
现反对或弃权票的情况。2025 年度本人具体出席各专门委员
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会的情况如下：
专门委员会名称 召开会议次数 本人出席会议次数
提名委员会 4 4
审计委员会 6 6
（三）出席独立董事专门会议情况
议 3 项议案，本人均亲自出席，所审议案均获得全票通过。
公司第五届董事会独立董事专门会议具体召开情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议通过的议案
关于修订公司《独立董事专门会议工作细则》
的议案
关于转让控股子公司读者文化传播有限责任
公司股权暨关联交易的议案
本人认为上述所审议案符合公司发展需要，不会损害公
司及股东的利益，因此同意提交董事会审议。
（四）履行独立董事特别职权情况
职，为公司董事会决策提供有益的建议和意见。报告期内，
无提议召开董事会情况；无提议召开临时股东会情况；无提
议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查
及公开向股东征集股东权利等情况。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进
行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公
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司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制
制度的建立健全及执行情况进行监督；在 2024 年度财务报
告的审计工作中，本人出席审计沟通会，并就外部审计的独
立性、重点审计领域、风险评估、重大技术问题及关键审计
事项等相关问题进行有效探讨和交流，确保了公司 2024 年
度财务报告审计工作的顺利进行及财务报告的真实性、合法
性。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极参加公司 2024 年度股东大会，向
现场参会股东汇报独立董事年度履职情况，并与参会股东进
行交流沟通。同时，也积极参与公司召开的业绩说明会，与
中小股东充分沟通交流，针对中小股东提出的问题和建议，
向公司进行反馈并核实，关切并回应中小股东的意见和需求，
切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（七）在公司现场工作及考察调查情况
报告期内，本人持续关注公司的运营情况和财务状况，
对公司进行了多次现场考察。一是充分利用参加公司股东会、
董事会及董事会专门委员会会议、独立董事专门会议的机会，
与公司董事、经营管理层及相关人员进行充分沟通，重点对
公司的有关日常经营状况、重大事项、对外投资、内控运行
及董事会决议执行情况进行考察。二是运用在公司治理、法
律等领域的专业特长和经验，在公司董事会、董事会专门会
议召开前，通过电话或邮件等方式，就董事会相关审议事项，
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与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员进
行沟通交流并提出意见建议。三是根据公司实际情况，随时
现场工作，充分发挥独立董事的专业优势及指导、督导作用。
（八）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司积极配合我们的工作，董事会、经营管
理层、董事会秘书和证券投资部等相关人员与我们保持了良
好的沟通和交流，及时向我们报告公司生产经营情况和重大
事项进展情况，为我们履行职责提供了完备的条件和支持。
同时，管理层也能积极广泛地向我们征求相关建议和意见，
没有任何干预独立董事行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与
关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等规定，对公司
发生的关联交易事项进行认真监督审查。报告期内，公司共
发生两项关联交易事项，即预计 2025 年度日常关联交易和
转让控股子公司读者文化传播有限责任公司股权暨关联交
易，本人均亲自出席相关会议，对上述关联交易进行审议并
表决。本人认为，公司上述关联交易事项均符合相关法律法
规规定，交易价格遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，
不存在异常关联交易，表决程序符合规定，交易条件公平合
理，不存在任何违规情形，没有损害公司及股东特别是中小
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股东的利益，本人全部同意上述关联交易事项。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及
采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，
按时编制并披露了《2024 年年度报告》
《2025 年第一季度报
告》
《2025 年半年度报告》
《2025 年第三季度报告》
《2024 年
度内部控制评价报告》，准确披露了相应报告期内的财务数
据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报
告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公
司 2024 年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级
管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。本人认为
公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告真实、准确、完整，符合中国会计准则的要求，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务
所
鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的
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服务协议已到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕，按
照公司上级主管单位及相关制度要求，基于公司战略发展调
整的需要，经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议、
第五届董事会第二十一次会议、2025 年第二次临时股东会审
议，公司改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“利安达”）为 2025 年度审计机构。经对利安达的执业资
质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等
条件进行审查，本人认为利安达具备从事相关证券业务服务
资格和专业胜任能力，具备上市公司审计工作的丰富经验和
职业素养，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，
能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求。本次聘请
会计师事务所符合公司生产经营需要和审计要求，不会影响
公司审计质量。审议该事项的表决程序合法、合规，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司重新聘任了财务总监。作为公司独立董
事、董事会提名委员会主任委员，本人认真审议了《关于聘
任公司财务总监的议案》，审查了拟聘人员资质，认为公司
财务总监的聘任方式及程序符合法律法规和《公司章程》的
有关规定，拟聘的财务负责人具有担任所聘任职务的资格和
能力，未发现有《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
等规定不得担任公司财务负责人的情形，亦不存在被中国证
监会确定为市场禁入且禁入尚未解除的情形。
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（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计
估计变更或者重大会计差错更正
政策或会计估计变更。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司涉及三次董事、高级管理人员的变动情
况。
董事会第十七次会议，选举张斌强为董事、董事长。
召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司
副总经理的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
，聘任王
铁军为公司副总经理，钱光吕为公司财务总监。
满，为保障董事会的有效运作，结合股东推荐的董事候选人
情况，经提名委员会、董事会、股东会等决策程序，公司完
成董事会、经理层换届工作，第六届董事会正式履职。
本人作为公司第五届独立董事、董事会提名委员会主任
委员，对上述各事项涉及的人员资格、选举聘任流程等进行
了详细审查，认为公司董事的提名与选举、高级管理人员的
提名与聘任及第五届董事会换届的程序等均符合相关法律
法规和《公司章程》的有关规定，拟选举的董事及拟聘任的
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高级管理人员均具有担任所任职务的资格和能力，未发现有
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定不得担
任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会
确定为市场禁入且禁入尚未解除的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权
激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条
件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股
计划
本人认真审查了公司董事及高级管理人员的薪酬情况，
认为公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合公司实际经营
情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合
国家有关法律法规、
《公司章程》等相关制度的规定和要求。
会第五次会议、第五届董事会第十九次会议，审议了《关于
确认公司董事、监事薪酬及薪酬方案的议案》《关于确认公
。2025 年 10 月 28
司高级管理人员薪酬及薪酬方案的议案》
日，公司第二次临时股东会审议通过《关于确认公司董事、
监事薪酬及薪酬方案的议案》。本人认为该事项的审议程序
符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。
有在拟分拆所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
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事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工
作细则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行
职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职
尽职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和
股东尤其是中小股东的合法权益。
自 2025 年 10 月 28 日公司第五届董事会换届，本人担
任公司独立董事已满 6 年，根据《公司法》及《公司章程》
等相关法律法规规定，不再担任公司独立董事。
读者出版传媒股份有限公司
独立董事：赵新民
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（本页无正文，为读者出版传媒股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告签字
页）
独立董事签字：
赵新民
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