证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2026-0327-006
珠海全志科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开的第
五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本议案
尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 2025年末合伙人数量 250人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954人
计）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
客户家数 756家
审计收费总额 7.35亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
司（含A、B股） 供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
涉及主要行业
审计情况 牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提
职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计
提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文
件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气
已完结（天健
需在5%的范
年报审计机构，因华
华仪电气、 围内与华仪
仪电气涉嫌财务造
投资者 东海证券、 2024年3月6日 电气承担连
假，在后续证券虚假
天健 带责任，天健
陈述诉讼案件中被列
已按期履行
为共同被告，要求承
判决）
担连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月
纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚
刑事处罚。
（二）项目信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 康雪艳 孙惠 鲁艳丽
何时成为注册会计师 2009年 2017年 2013年
何时开始从事上市公 2008年 2016年 2009年
司审计
何时开始在本所执业 2009年 2017年 2013年
何时开始为本公司提
供审计服务
近三年签署兆驰股份、 近三年签署洲明科 近三年签署了华友
近三年签署或复核上 全志科技、洲明科技、 技、章源钨业、全 钴业、波导股份等
市公司审计报告情况 开立医疗等上市公司 志科技等上市公司 上市公司年度审计
年度审计报告 年度审计报告 报告
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
本次审计费用是根据公司业务规模、财务审计服务投入人员及工作量等多方
面因素确定的。经双方协商，公司2026年度审计费用为107.06万元（含税）人民
币，其中财务审计费用85.86万元，内部控制审计费用21.20万元。审计费用较上
一期无变化。
二、履行的审批程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于拟续聘2026年度会计师
事务所的议案》。
（二）审计委员会审议意见
经核查，董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备
为公司提供审计服务的资质、专业能力和经验，在执业过程中坚持独立审计原则，
切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务审计工作要求，同意续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提
交公司董事会审议。
（三）生效日期
本事项尚需提交公司股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效
三、备查文件
联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方
式。
特此公告。
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