沐曦集成电路（上海）股份有限公司
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025
年4月修订）》（上证发〔2025〕60号）和《沐曦集成电路（上海）股份有限公
司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，沐曦集成电路（上海）
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认
真审慎的履行职责。现将董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第一届董事会审计委员会成员由独立董事李树华、独立董
事刘辛蕊以及独立董事朱琴组成，主任委员由财务会计专业的独立董事李树华
担任。
上述委员任职符合监管要求及《公司章程》等相关规定。
二、2025年度董事会审计委员会会议情况
报告期，董事会审计委员会共召开6次会议，审议公司11项议案。董事会审
计委员会各位委员出席会议及议案审议情况如下：
成员 出席次数/应出席次数
独立董事李树华（主任委员） 6/6
独立董事刘辛蕊 6/6
独立董事朱琴 6/6
议案审议具体情况如下：
召开日期 会议内容 审议的议案
日 计 委 员 会 2025 年 2、《关于审议公司最近三年一期财务会计报告的议
第一次会议 案》
审计机构的议案》
计 委 员 会 2025 年
第二次会议
日 计 委 员 会 2025 年
第三次会议
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日 计 委 员 会 2025 年 的议案》
第四次会议
日 计 委 员 会 2025 年
第五次会议
日 计 委 员 会 2025 年 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
第六次会议 付发行费用的自筹资金的议案》
集资金等额置换的议案》
三、董事会审计委会2025年度主要工作情况
在2025年的工作中，董事会审计委员会充分了解公司生产经营情况，认真
开展工作，勤勉履行职责，充分利用专业知识，对董事会决策及公司规范运作
起到了积极作用。
（一）监督及评估审计机构工作
报告期内，审计委员会同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为2025年度财务报告审计机构。在审计机构进场前，董事会审计委员会与审计
机构、独立董事、公司治理层等相关人员充分沟通，就审计范围、审计计划、
审计方法和重点关注事项进行讨论和协商，确定年度审计工作安排。在审计过
程中，审计委员会认真听取会计师事务所的阶段性工作汇报，对审计重点工作
给予指导，强化对现场审计工作质量和进度的把控，重视与被审计单位的沟通，
严格审核审计报告，经持续监督和评估，审计委员会认为立信会计师事务所勤
勉尽责，满足履职要求。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会听取了公司关于内部审计工作的汇报，审阅了公司
内部审计工作计划及公司内部控制评价报告，督促内部审计工作严格按照年度
审计计划实施，对审计过程中发现的问题提出指导性意见，并要求公司及时整
改，指导内部审计机构有效运作。报告期内，未发现公司内部审计工作存在重
大问题。
（三）审核公司的财务信息及其披露情况
审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司关于公司首次公开发
行上市相关财务报表内容，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、
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舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、
涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。财务报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公
司财务状况、经营成果和现金流量。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的促进管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计师
事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，公司董事会审计委员会积极协
调公司通过定期会议、不定期会面或其他方式协调管理层、内部审计部门、财
务部及其他相关部门与会计师事务所开展沟通、交流，配合会计师事务所工作，
提高审计效率，有效促进内部审计工作优化，保障公司外审工作如期完成。
（五）监督募集资金管理情况
报告期内，公司完成首次公开发行股票，就募集资金置换、调整募投项目
拟投入金额等事项进行审议。董事会审计委员会认真审议各议案内容，重点关
注募集资金使用的合规性和合理性、募集资金账户管理情况等。董事会审计委
员会认为公司对募集资金管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》（证
监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月
修订）》（上证发〔2025〕60号）等有关法律法规、规范性文件的规定，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、总体评价
责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内
控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进
公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范
运作、稳健发展，维护公司及全体股东权益。
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